Русский 
Ўзбекча 
02.07.2021 йил. Эмитентнинг юқори бошқарув органи томонидан қабул қилинган қарорлар
В соответствии с приложением №3-06 к Правилам представления и публикации информации на рынке ценных бумаг от 13.12.2016 г. N 2383-4, Правление размещает на сайте АО «Республиканская фондовая биржа «Тошкент»» по электронному адресу - www.uzse.uz, на официальном сайте Агентства рынка капитала - Едином портале корпоративной информации (Центра по координации и развитию рынка ценных бумаг) (www.csm.gov.uz), а также на корпоративном веб-сайте общества - www.tngk.uz следующее:
| 1. |
НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА |
|||||||||||||
| Полное: | Акционерное общество «Tоshneftеgazqurilish» | |||||||||||||
| Сокращенное: | АО «Tоshneftеgazqurilish» | |||||||||||||
| Наименование биржевого тикера:* | TGZK | |||||||||||||
| 2. | КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ | |||||||||||||
| Местонахождение: | г.Ташкент, ул. Катартал, 2А | |||||||||||||
| Почтовый адрес: | 100113, г.Ташкент, ул. Катартал, 2А | |||||||||||||
| Адрес электронной почты:* | info@tngk.uz | |||||||||||||
| Официальный веб-сайт:* | www.tngk.uz | |||||||||||||
|
\ |
ИНФОРМАЦИЯ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ |
|||||||||||||
| Номер существенного факта: | 06 | |||||||||||||
| Наименование существенного факта: | Решения, принятые высшим органом управления эмитента | |||||||||||||
| Вид общего собрания: | годовое | |||||||||||||
| Дата проведения общего собрания: | 25.06.2021г. | |||||||||||||
| Дата составления протокола общего собрания: | 02.07.2021г. | |||||||||||||
| Место проведения общего собрания: | г.Ташкент, ул. Катартал, 2А | |||||||||||||
| Кворум общего собрания: | 64,23% | |||||||||||||
| N |
Вопросы, поставленные на голосование |
Итоги голосования |
||||||||||||
| за | против | воздержались | ||||||||||||
|
% |
количество | % | количество | % | количество | |||||||||
| 1. |
Утвердить регламент проведения годового общего собрания акционеров согласно приложению и следующий персональный состав счетной комиссии общего собрания акционеров в количестве трех человек: 1. Сулейманова Алиса Викторовна; 2. Жалилова Розия Равиловна; 3. Ойдинова Мавжуда Буриевна. - персональный состав счетной комиссии - 3 мин.; - выступления по вопросу повестки дня – 10-15 мин.; - обсуждение вопроса повестки дня – 10 мин.; - голосование по вопросу повестки дня – 5 мин. |
100 |
465 857 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
| 2. | Принять к сведению и утвердить годовой отчет Председателя Правления об итогах финансово-хозяйственной деятельности за 2020 год, об исполнении бизнес-плана за 2020 год и стратегии развития, в т.ч. фактических расходов исполнительного аппарата за 2020 год АО «Ташнефтегазстрой». |
100 |
465 857 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
| 3. | Принять к сведению аудиторское заключение по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности АО «Ташнефтегазстрой» за 2020 год, а также отчет аудитора по результатам проверки расчетов значений КПЭ, ИКЭ и процентов их выполнения за отчетный период. |
100 |
465 857 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
| 4. | Принять к сведению заключение ревизионной комиссии по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности АО «Ташнефтегазстрой» за 2020 год. |
100 |
465 857 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
| 5. | Принять к сведению отчет Наблюдательного совета АО «Ташнефтегазстрой» за 2020 год. |
100 |
465 857 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
| 6. | Продлить полномочия исполнительного органа АО «Ташнефтегазстрой», перезаключить договора с Председателем Правления Шариповым Б.Б. и членами Правления Халиковым М.Д., Черновым А.В. сроком на один год до следующего годового общего собрания акционеров по итогам 2021 года. |
100 |
465 857 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
| 7. | Утвердить годовой отчет общества за 2020 год. | 89,1 | 415 178 | 0 | 0 | 10,9 | 50 679 | |||||||
| 8. |
Распределение прибыли АО «Ташнефтегазстрой» за 2020 год. Предлагается произвести следующее распределение чистой прибыли за 2020 год в объеме 518 895 000 сум: - сумму средств направить на развитие производства - - сумму средств направить на выплату дивидендов - Размер дивиденда за 2020 год на 1 акцию по 536 сум 611 тийин. Выплату дивидендов произвести денежными средствами, путем перечисления дивидендов на пластиковые карточки физическим лицам, согласно представленным заявления с указанием банковских реквизитов со стороны акционеров, в сроки, установленные законодательством. |
100 |
465 857 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
| 9. | Принять к сведению заключение независимой организации по оценке системы корпоративного управления АО «Ташнефтегазстрой» по итогам 2020 года. |
100 |
465 857 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
| 10. |
Избрать в состав Наблюдательного совета АО «Ташнефтегазстрой» сроком на один год до проведения годового общего собрания акционеров по итогам 2021 года следующие кандидатуры: 1.Абдуллаев Озод Абдухафизович – Главный специалист Агентства по управлению государственными активами РУз 2.Тешабаев Даврон Турсунович - Вр.и.о. Директора тер. управления Центра по организации эффективного использования объектов Агентства по управлению государственными активами г. Ташкента 3.Касимов Музаффар Абдумуталлиевич - Начальник юридического отдела территориального управления Агентства по управлению государственными активами г. Ташкента 4.Кадиров Азамат Курбанбоевич - Начальник сектора Агентства по управлению государственными активами г. Ташкента 5.Абдуазимов Отабек Рустамович - Специалист Агентства по управлению государственными активами г. Ташкента 6.Байматова Гулноза Ахмедовна – Младший сотрудник Академии наук 7.Журавлева Татьяна Анатольевна – Главный специалист АО «Узтрансгаз» 8.Мамуков Руслан Низомиддинович – и.о. Начальника департамента АО «Узтрансгаз» 9.Исмоилов Тухтамурод Абдурасулович - Начальник отдела АО «Узтрансгаз» 10.Алейников Андрей Владиславович – Частный предприниматель АО «FOYKON» |
Кумулятивный метод голосования |
||||||||||||
| 11. |
Избрать в состав Ревизионной комиссии АО «Ташнефтегазстрой» сроком на один год до проведения годового общего собрания акционеров по итогам 2021 года следующие кандидатуры: 1.Досимов Жавлонбек Рустамович - Главный специалист Агентства по управлению государственными активами РУз 2.Омонов Акбар Замон угли - Начальник управления Агентства по управлению государственными активами г. Ташкента 3. Мадихонов Шохрух Отабек угли – Специалист первой категории Агентства по управлению государственными активами г. Ташкента 4. Акбаралиев Шавкат Турсуналиевич - Заместитель Директора АО «Фойкон» |
11.1 Досимов Жавлонбек Рустамович проголосовали «За» - 415 178 голосующих акций или 89,1% от общего количества голосов, «Против» - нет голосов, «Воздержались» - нет голосов. 11.2 Омонов Акбар Замон угли проголосовали «За» - 415 178 голосующих акций или 89,1% от общего количества голосов, «Против» - нет голосов, «Воздержались» - нет голосов. 11.3 Мадихонов Шохрух Отабек угли проголосовали «За» - 415 178 голосующих акций или 89,1% от общего количества голосов, «Против» - нет голосов, «Воздержались» - нет голосов. 11.4 Акбаралиев Шавкат Турсуналиевич – проголосовали «За» - |
||||||||||||
| 12. | Утвердить предельный размер выплачиваемых исполнительному органу общества вознаграждений и (или) компенсаций на 2021 отчетный год в размере 174,7 млн.сум в соответствии с утвержденным бизнес-планом общества. |
89,1 |
415 178 |
10,9 |
50 679 |
0 |
0 |
|||||||
| 13. | Одобрить перечень сделок, относящиеся к текущей хозяйственной деятельности общества. | 89,1 | 415 178 | 10,9 | 50 679 | 0 | 0 | |||||||
| 14. | Утвердить на проведение аудиторской проверки финансовой отчетности АО «Ташнефтегазстрой», составленной по национальным и международным стандартам бухгалтерского учета, а также аудит правильности расчетов ключевых показателей эффективности по итогам 2021 года аудиторскую организацию ООО «XB FINANSE KONSULTING» на 2021 год и предельного размера оплаты её услуг в размере 40 500 000 сум. |
89,1 |
415 178 |
0 |
0 |
10,9 |
50 679 |
|||||||
| 15. |
Утвердить стратегию развития АО «Ташнефтегазстрой» на 2021-2025 год.
|
100 |
465 857 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
| 16. |
Утвердить организационную структуру АО «Ташнефтегазстрой».
|
89,1 |
415 178 |
0 |
0 |
10,9 |
50 679 |
|||||||
| 17. | Принять к сведению обязательства следовать рекомендациям Правил корпоративного управления для предприятий с государственным участием, одобренные протоколом заседания Комиссии по повышению эффективности деятельности акционерных обществ и совершенствованию системы корпоративного управления от 20 апреля 2018 года №15, а также утвердить форму сообщения о принятии обществом рекомендаций Правил корпоративного управления для предприятий с государственным участием, следуя международному принципу «comply or explain». |
100 |
465 857 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
| 18. | Утвердить Устав АО «Ташнефтегазстрой в новой редакции. | 89,1 | 415 178 | 0 | 0 | 10,9 | 50 679 | |||||||
| 19. | Утвердить Положения «Об исполнительном органе АО «Ташнефтегазстрой»», «О Наблюдательном совете АО «Ташнефтегазстрой»», «Об общем собрании акционеров АО «Ташнефтегазстрой»» в новой редакции. |
100 |
465 857 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
| Полные формулировки решений, принятых общим собранием: | ||||||||||||||
| 1. |
Утвердить регламент проведения годового общего собрания акционеров согласно приложению и следующий персональный состав счетной комиссии общего собрания акционеров в количестве трех человек: 1. Сулейманова Алиса Викторовна; 2. Жалилова Розия Равиловна; 3. Ойдинова Мавжуда Буриевна. - персональный состав счетной комиссии - 3 мин.; - выступления по вопросу повестки дня – 10-15 мин.; - обсуждение вопроса повестки дня – 10 мин.; - голосование по вопросу повестки дня – 5 мин. |
|||||||||||||
| 2. | Принять к сведению и утвердить годовой отчет Председателя Правления об итогах финансово-хозяйственной деятельности за 2020 год, об исполнении бизнес-плана за 2020 год и стратегии развития, в т.ч. фактических расходов исполнительного аппарата за 2020 год АО «Ташнефтегазстрой» | |||||||||||||
| 3. | Принять к сведению аудиторское заключение по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности АО «Ташнефтегазстрой» за 2020 год, а также отчет аудитора по результатам проверки расчетов значений КПЭ, ИКЭ и процентов их выполнения за отчетный период. | |||||||||||||
| 4. | Принять к сведению заключение ревизионной комиссии по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности АО «Ташнефтегазстрой» за 2020 год. | |||||||||||||
| 5. | Принять к сведению отчет Наблюдательного совета АО «Ташнефтегазстрой» за 2020 год. | |||||||||||||
| 6. | Продлить полномочия исполнительного органа АО «Ташнефтегазстрой», перезаключить договора с Председателем Правления Шариповым Б.Б. и членами Правления Халиковым М.Д., Черновым А.В. сроком на один год до следующего годового общего собрания акционеров по итогам 2021 года. | |||||||||||||
| 7. |
Утвердить годовой отчет общества за 2020 год . |
|||||||||||||
| 8. |
Распределение прибыли АО «Ташнефтегазстрой» за 2020 год. Предлагается произвести следующее распределение чистой прибыли за 2020 год в объеме 518 895 000 сум: - сумму средств направить на развитие производства - 129 723 750 сум или 25 % - сумму средств направить на выплату дивидендов - 389 171 250 сум или 75 % Размер дивиденда за 2020 год на 1 акцию по 536 сум 611 тийин. Выплату дивидендов произвести денежными средствами, путем перечисления дивидендов на пластиковые карточки физическим лицам, согласно представленным заявления с указанием банковских реквизитов со стороны акционеров, в сроки, установленные законодательством. |
|||||||||||||
| 9. | Принять к сведению заключение независимой организации по оценке системы корпоративного управления АО «Ташнефтегазстрой» по итогам 2020 года. | |||||||||||||
| 10. |
В целях соблюдения требований установленных норм законодательства о рынке ценных бумаг РУз, предложено проголосовать за избрание в прежнем составе по кандидатам со стороны Агентства, до решения по согласованию соответствующих кандидатур. По большинству голосов в состав Наблюдательного совета АО «Ташнефтегазстрой» сроком на один год до проведения годового общего собрания акционеров по итогам 2021 года, либо до очередного переизбрания, вошли следующие кандидатуры: 1.Абдуллаев Озод Абдухафизович – Главный специалист Агентства по управлению государственными активами РУз 2.Тешабаев Даврон Турсунович - Вр.и.о. Директора тер. управления Центра по организации эффективного использования объектов Агентства по управлению государственными активами г. Ташкента 3.Касимов Музаффар Абдумуталлиевич - Начальник юридического отдела территориального управления Агентства по управлению государственными активами г. Ташкента 4.Кадиров Азамат Курбанбоевич - Начальник сектора Агентства по управлению государственными активами г. Ташкента 5.Абдуазимов Отабек Рустамович - Специалист Агентства по управлению государственными активами г. Ташкента 6.Байматова Гулноза Ахмедовна – Младший сотрудник Академии наук 7.Журавлева Татьяна Анатольевна – Главный специалист АО «Узтрансгаз» 8. Исмоилов Тухтамурод Абдурасулович - Начальник отдела АО «Узтрансгаз» 9. Алейников Андрей Владиславович – Частный предприниматель АО «FOYKON» |
|||||||||||||
| 11. |
В целях соблюдения требований установленных норм законодательства о рынке ценных бумаг РУз, предложено проголосовать за избрание в прежнем составе по кандидатам со стороны Агентства, до решения по согласованию соответствующих кандидатур. Избрать в состав Ревизионной комиссии АО «Ташнефтегазстрой» сроком на один год до проведения годового общего собрания акционеров по итогам 2021 года следующие кандидатуры, либо до очередного переизбрания: 1.Досимов Жавлонбек Рустамович - Главный специалист Агентства по управлению государственными активами РУз 2.Омонов Акбар Замон угли - Начальник управления Агентства по управлению государственными активами г. Ташкента 3. Мадихонов Шохрух Отабек угли – Специалист первой категории Агентства по управлению государственными активами г. Ташкента |
|||||||||||||
| 12. | Утвердить предельный размер выплачиваемых исполнительному органу общества вознаграждений и (или) компенсаций на 2021 отчетный год в размере 174,7 млн.сум в соответствии с утвержденным бизнес-планом общества. | |||||||||||||
| 13. | Одобрить перечень сделок, относящиеся к текущей хозяйственной деятельности общества. | |||||||||||||
| 14. | Утвердить на проведение аудиторской проверки финансовой отчетности АО «Ташнефтегазстрой», составленной по национальным и международным стандартам бухгалтерского учета, а также аудит правильности расчетов ключевых показателей эффективности по итогам 2021 года аудиторскую организацию ООО «XB FINANSE KONSULTING» на 2021 год и предельного размера оплаты её услуг в размере 40 500 000 сум. |
|||||||||||||
| 15. | Утвердить стратегию развития АО «Ташнефтегазстрой» на 2021-2025 год. | |||||||||||||
| 16. | Утвердить организационную структуру АО «Ташнефтегазстрой». | |||||||||||||
| 17. | Принять к сведению обязательства следовать рекомендациям Правил корпоративного управления для предприятий с государственным участием, одобренные протоколом заседания Комиссии по повышению эффективности деятельности акционерных обществ и совершенствованию системы корпоративного управления от 20 апреля 2018 года №15, а также утвердить форму сообщения о принятии обществом рекомендаций Правил корпоративного управления для предприятий с государственным участием, следуя международному принципу «comply or explain». | |||||||||||||
| 18. | Утвердить Устав АО «Ташнефтегазстрой в новой редакции. | |||||||||||||
| 19. | Утвердить Положения «Об исполнительном органе АО «Ташнефтегазстрой»», «О Наблюдательном совете АО «Ташнефтегазстрой»», «Об общем собрании акционеров АО «Ташнефтегазстрой»» в новой редакции. | |||||||||||||
|
Начисленные и выплаченные вознаграждения и (или) компенсации в пользу членов исполнительного органа, наблюдательного совета и ревизионной комиссии эмитента:***
|
||||||||||||||
| N | Ф.И.О. |
Наименование органа эмитента, членом которого является лицо
|
Вид выплаты (вознаграждения и (или) компенсация) | Начисленная сума(сум) | Период, за который начислены средства |
Документ, в котором предусмотрена выплата |
||||||||
| 1 | Касимов М.А. |
Председатель Наблюдательного совета
|
вознаграждения | 2037990 | в 2020г . | Положение о Наблюдательном совете «УТВЕРЖДЕНО» на внеочередном общем собрании акционеров АО «Ташнефтегазстрой» от «14» августа 2014 года | ||||||||
| 2 | Абдуллаев О.А. | Член Наблюдательного совета | вознаграждения | 1358660 | в 2020г . | Положение о Наблюдательном совете «УТВЕРЖДЕНО» на внеочередном общем собрании акционеров АО «Ташнефтегазстрой» от «14» августа 2014 года | ||||||||
| 3 | Тешабаев Д.Т. | Член Наблюдательного совета | вознаграждения | 1358660 | в 2020г . | Положение о Наблюдательном совете «УТВЕРЖДЕНО» на внеочередном общем собрании акционеров АО «Ташнефтегазстрой» от «14» августа 2014 года | ||||||||
| 4 | Кадиров А.К. | Член Наблюдательного совета | вознаграждения | 1358660 | в 2020г . | Положение о Наблюдательном совете «УТВЕРЖДЕНО» на внеочередном общем собрании акционеров АО «Ташнефтегазстрой» от «14» августа 2014 года | ||||||||
| 5 | Абдуазимов О.Р. | Член Наблюдательного совета | вознаграждения | 1358660 | в 2020г . | Положение о Наблюдательном совете «УТВЕРЖДЕНО» на внеочередном общем собрании акционеров АО «Ташнефтегазстрой» от «14» августа 2014 года | ||||||||
| 6 | Байматова Г.А. | Член Наблюдательного совета | вознаграждения | 1358660 | в 2020г . | Положение о Наблюдательном совете «УТВЕРЖДЕНО» на внеочередном общем собрании акционеров АО «Ташнефтегазстрой» от «14» августа 2014 года | ||||||||
| 7 | Журавленва Т.А. | Член Наблюдательного совета | вознаграждения | 1358660 | в 2020г . | Положение о Наблюдательном совете «УТВЕРЖДЕНО» на внеочередном общем собрании акционеров АО «Ташнефтегазстрой» от «14» августа 2014 года | ||||||||
| 8 | Исмоилов Тухтамурод Абдурасулович | Член Наблюдательного совета | вознаграждения | 1358660 | в 2020г . | Положение о Наблюдательном совете «УТВЕРЖДЕНО» на внеочередном общем собрании акционеров АО «Ташнефтегазстрой» от «14» августа 2014 года | ||||||||
| 9 | Мамуков Р.Н. | Член Наблюдательного совета | вознаграждения | 1358660 | в 2020г. | Положение о Наблюдательном совете «УТВЕРЖДЕНО» на внеочередном общем собрании акционеров АО «Ташнефтегазстрой» от «14» августа 2014 года | ||||||||
| 10 | Досимов Ж.Р. | Член Ревизионной комиссии | вознаграждения | 1296510 | в 2020г. | Положение о Ревизионной комиссии«УТВЕРЖДЕНО» на внеочередном общем собрании акционеров АО «Ташнефтегазстрой» от «14» августа 2014 года | ||||||||
| 11 | Омонов А.З. | Член Ревизионной комиссии | вознаграждения | 864340 | в 2020г. | Положение о Ревизион. комиссии«УТВЕРЖДЕНО» на внеочередном общем собрании акционеров АО «Ташнефтегазстрой» от «14» августа 2014 года | ||||||||
| 12 | Мадихонов Ш.О. | Член Ревизионной комиссии | вознаграждения | 864340 | в 2020г. | Положение о Ревизионной комиссии«УТВЕРЖДЕНО» на внеочередном общем собрании акционеров АО «Ташнефтегазстрой» от «14» августа 2014 года | ||||||||
|
Избрание членов наблюдательного совета:* |
||||||||||||||
|
Информация о кандидатах |
Количество голосов |
|||||||||||||
| N | Ф.И.О. |
Место работы,должность
|
Принадлежащие акции | |||||||||||
|
место
|
должность | тип | количество | |||||||||||
| 1. | Абдуллаев Озод Абдухафизович | Главный специалист Агентства по управлению государственными активами РУз | 0 | 0 | 614 529 | |||||||||
| 2. | Тешабаев Даврон Турсунович | Вр.и.о. Директора тер. Управления Центра по организации эффективности использования объектов Агентства по управлению государственными активами г. Ташкента | 0 | 0 | 614 529 | |||||||||
| 3. | Касимов Музаффар Абдумуталлиевич | Начальник управления Агентства по управлению государственными активами г. Ташкента | 0 | 0 | 614 529 | |||||||||
| 4. | Кадиров Азамат Курбанбоевич | Начальник сектора Агентства по управлению государственными активами г. Ташкента |
0 | 0 | 614 529 | |||||||||
| 5. | Абдуазимов Отабек Рустамович | Специалист Агентства по управлению государственными активами г. Ташкента |
0 | 0 | 614 529 | |||||||||
| 6. | Байматова Гулноза Ахмедовна | Младший сотрудник Академии наук | 0 | 0 | 614 529 | |||||||||
| 7. | Журавлева Татьяна Анатольевна | Главный специалист АО «Узтрансгаз» | 405 | простые | 18 835,5 | |||||||||
| 8. | Мамуков Руслан Низомиддинович | и.о. Начальника департамента АО «Узтрансгаз» | 0 | 0 | 13 350 | |||||||||
| 9. | Исмоилов Тухтамурод Абдурасулович | Начальник отдела АО «Узтрансгаз» | 0 | 0 | 17 242,5 | |||||||||
| 10. | Алейников Андрей Владиславович | Директор АО «Фойкон» | 0 | 0 | 456 111 | |||||||||
|
Текст вносимых изменений и (или) дополнений в устав** (В соответствии с требованиями, такие изменения не вносились) |
||||||||||||||
ИШОНЧ ТЕЛЕФОНЛАРИ: