04.07.2014. Решения, принятые высшим органом управления эмитента

Наименование эмитента

Открытое акционерное общество «Ташнефтегазстрой»

Местонахождение (почтовый адрес),

г.Ташкент, ул. Катартал 2а

Номер сообщения —

03

Наименование существенного факта:

Решения, принятые высшим органом управления эмитента

вид общего собрания (годовое, внеочередное)

годовое

форма проведения общего собрания

очная

дата проведения общего собрания

26.06.2014г.

дата составления протокола общего собрания

04.07.2014г.

место проведения общего собрания

г.Ташкент, ул.Бунедкор, 47

кворум общего собрания

54.11%

Вопросы, поставленные на голосование

итоги голосования (%, количество голосов)

за

против

воздержались

1. Утверждение годового отчета Председателя Правления об итогах финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Ташнефтегазстрой» за 2013 год

392 252 или 99,9%

0

171 или 0,1%

2. Утверждение аудиторского заключения по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Ташнефтегазстрой» за 2013 год

392 252 или 99,9%

0

171 или 0,1%

3. Утверждение заключения ревизионной комиссии по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Ташнефтегазстрой» за 2013 год

392 252 или 99,9%

0

171 или 0,1%

4. Утверждение годового отчета общества, бухгалтерского баланса, отчета о прибылях и убытках ОАО «Ташнефтегазстрой» за 2013 год

392 252 или 99,9%

0

171 или 0,1%

5. Утверждение исполнения бизнес-плана развития и сметы расходов ОАО «Ташнефтегазстрой» за 2013 год

392 252 или 99,9%

0

171 или 0,1%

6.Распределению прибыли ОАО «Ташнефтегазстрой» за 2013 год

392 252 или 99,9%

171 или 0,1%

0

7. Утверждение бизнес-плана развития и сметы расходов ОАО «Ташнефтегазстрой» на 2014 год

392 252 или 99,9%

0

171 или 0,1%

8. Утверждение Председателя Правления ОАО «Ташнефтегазстрой» на 2014 год

392 252 или 99,9%

171 или 0,1%

0

9. Утверждение отчета Председателя Наблюдательного совета ОАО «Ташнефтегазстрой» за 2013 год.  

392 252 или 99,9%

0

171 или 0,1%

10. Выборы Наблюдательного совета ОАО «Ташнефтегазстрой» на 2014 год (кумулятивный метод голосования)

-

-

-

11. Выборы Ревизионной комиссии ОАО «Ташнефтегазстрой» на 2014 год

392 252 или 99,9%

0

171 или 0,1%

12. Утверждение аудиторской организации на 2014 год и предельного размера оплаты её услуг

392 252 или 99,9%

171 или 0,1%

0

Вопросы, поставленные на кумулятивное голосование (при избрании наблюдательного совета указывается фамилия, имя, отчество кандидатуры, место работы, а в случае, если кандидат является акционером общества, то количество и тип принадлежащих ему акций)

Количество голосов при кумулятивном голосовании

1. Исмоилов Комил Сафарович – вр.и.о. начальника управления АК «Узнефтгазкурилишинвест», акциями общества не владеет

391 513

1. Закрияев Ильхом Музаффарович - вр.и.о. начальника отдела кадров АК «Узнефтгазкурилишинвест», акциями общества не владеет

391 331

1. Хаттабов Олимжон Сапарович – главный юристконсульт АК «Узнефтгазкурилишинвест», акциями общества не владеет

391 213

1. Исмаилов Тухтамурад Абдурасулович - начальник отдела АК «Узнефтгазкурилишинвест», акциями общества не владеет

391 513

1. Алдамов Рамзан Халимович – главный специалист АК «Узнефтгазкурилишинвест», владеет 420 шт. простых акций

391 513

1. Шарипов Ашраф Шаропович – зам.главного бухгалтера АК «Узнефтгазкурилишинвест», акциями общества не владеет

391 513

1. Бозоров Акобир Толибович – вр.и.о. главного бухгалтера АК «Узнефтгазкурилишинвест», акциями общества не владеет

391 162

1. Чернов Александр Васильевич - главный специалист АК «Узнефтгазкурилишинвест», акциями общества не владеет

391 513

1. Джаванов Акром Неъматович – ведущий специалист АК «Узнефтгазкурилишинвест», акциями общества не владеет

389 371

1. Ишкабилов Фуркат Джамалович – директор АО «Foykon», акциями общества не владеет

11 165

Полные формулировки решений, принятых общим собранием:

1.Утвердить отчет Председателя правления за 2013 год и признать работу правления общества «удовлетворительной».

2.Утвердитьаудиторское положительное заключение, подготовленное ООО “Buxgalter-audit ”, выдано 30.04.2014года по проверке финансово-хозяйственной деятельности ОАО “Ташнефтегазстрой” за 2013 год.

3.Утвердить заключение Ревизионной комиссии за 2013 год.

4.Утвердить годовой отчет общества, бухгалтерский баланс, отчет о прибылях и убытках ОАО «Ташнефтегазстрой» за 2013 год.

5.Утвердить исполнение бизнес-плана развития и сметы расходов ОАО «Ташнефтегазстрой» за 2013 год.

6.Утвердить распределение чистой прибыли за 2013г в объеме 2 073 661,00 тыс сум:

        - сумму средств направить на развитие производства - 985 802, 5 тыс.сум или 47,5%                          

         - сумму средств направить на выплату дивидендов -   1 087 858,5 тыс.сум или 52,5%

             Размер дивиденда за 2013 год на одну акцию по 1500 сум.

       Выплату дивидендов произвести денежными средствами и другими законными средствами платежа,в том числе путем перечисление дивидендов на пластиковые карточки физическим лицам, в сроки установленные законодательство. Дата начала выплат дивидендов – 04.07.2014г., дата окончания выплат-

01.09.2014г.

7.Утвердить бизнес-план развития и смету расходов ОАО «Ташнефтегазстрой» на 2014 год.

8.Утвердить   Председателем Правления ОАО «Ташнефтегазстрой» на 2014 (отчетный) год Кодирова Бахтиёра Тохировича

9.Утвердить отчет Наблюдательного совета ОАО «Ташнефтегазстрой» за 2013 г.

10.Утвердить следующий состав членов Наблюдательного совета на 2014 (отчетный) год:

11.Утвердить следующий состав членов Ревизионной комиссии общества   на 2014   год:

1. Абдуллаев Жахонгир Мухамадиевич

2. Усмонова Мохигуль Сагдуллаевна

3. Алимжанова Гузаль Хамидуллаевна

12.Заключить договор с аудиторской организацией ООО «Buxgalter-Audit» на 2014 год, утвердить аудиторскую организацию ООО «Buxgalter-Audit», собрание утвердило предельный размер оплаты услуг за проверку финансово-хозяйственной деятельности ООО «Buxgalter-Audit» в 2014 году 32 млн. сум.

Руководитель исполнительного органа

Кодиров Бахтиер Тохирович
(Ф.И.О.)

_____________
(подпись, печать)