ВНИМАНИЮ АКЦИОНЕРАМ АО «ТАШНЕФТЕГАЗСТРОЙ»!

1.

Утверждение регламента проведения годового общего собрания акционеров и персонального состава счетной комиссии.

2.

Заслушивание годового отчета Председателя Правления об итогах финансово-хозяйственной деятельности за 2020 год, об исполнении бизнес-плана за 2020 год  и стратегии развития, в т.ч. фактических расходов исполнительного аппарата за 2020 год АО «Ташнефтегазстрой».

3.

Заслушивание аудиторского заключения по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности АО «Ташнефтегазстрой» за 2020 год, а также рассмотрение отчета аудитора по результатам проверки расчетов значений КПЭ, ИКЭ и процентов их выполнения за отчетный период.                                                                                                                  

4.

Заслушивание заключения ревизионной комиссии по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности АО «Ташнефтегазстрой» за 2020 год.   

5.

Заслушивание отчета Наблюдательного совета АО «Ташнефтегазстрой» за 2020 год.                                                                              

6.

О продлении срока полномочий с членами   Правления   АО «Ташнефтегазтрой» на 2021 год.                                                                           

7.

Утверждение годового отчета общества за 2020 год. 

8.

Распределение прибыли АО «Ташнефтегазстрой» за 2020 год.                                                                                         

9.

Итоги оценки системы корпоративного управления АО «Ташнефтегазстрой» по итогам 2020 года.                                                                     

10.

 Об избрании членов Наблюдательного совета АО «Ташнефтегазстрой».                 

11.

Об избрании членов Ревизионной комиссии АО «Ташнефтегазстрой».                                    

12.

Утверждение предельного размера выплачиваемых исполнительному органу общества вознаграждений и (или) компенсаций на 2021 отчетный год.

13.

Об одобрении перечня сделок, относящиеся к текущей хозяйственной деятельности общества.           

14.

О проведении аудиторской проверки финансовой отчетности АО «Ташнефтегазстрой», составленной по национальным и международным стандартам бухгалтерского учета, а также аудит правильности расчетов ключевых показателей эффективности по итогам 2021 года, утверждение аудиторской организации на 2021 год и предельного размера оплаты её услуг.

15.

Рассмотрение вопроса об утверждении стратегии развития   АО «Ташнефтегазстрой».

16.

Рассмотрение вопроса по утверждению организационной структуры АО «Ташнефтегазстрой».

17.

Рассмотрение вопроса о принятии обязательства следовать рекомендациям Правил корпоративного управления для предприятий с государственным участием и утверждение     формы сообщения.          

18.

Рассмотрение   вопроса   об утверждении Устава АО «Ташнефтегазстрой в новой редакции.                                         

19.

Рассмотрение   вопроса об утверждении Положений «Об исполнительном органе АО «Ташнефтегазстрой»», «О Наблюдательном совете   АО «Ташнефтегазстрой»»,  «Об общем собрании акционеров  АО «Ташнефтегазстрой»» в новой редакции.