Русский 
Ўзбекча 
02.07.2022 г. Решения, принятые высшим органом управления эмитента
В соответствии с приложением №3-06 к Правилам представления и публикации информации на рынке ценных бумаг от 13.12.2016 г. N 2383-4, Правление размещает на сайте АО «Республиканская фондовая биржа «Тошкент»» по электронному адресу - www.uzse.uz, на официальном сайте Агентства рынка капитала - Едином портале корпоративной информации (Центра по координации и развитию рынка ценных бумаг) (www.openinfo.uz), а также на корпоративном веб-сайте общества - www.tngk.uz следующее:
| 1. |
НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА |
|||||||||||||||||||||
| Полное: | Акционерное общество «Tоshneftеgazqurilish» | |||||||||||||||||||||
| Сокращенное: | АО «Tоshneftеgazqurilish» | |||||||||||||||||||||
| Наименование биржевого тикера:* | TGZK | |||||||||||||||||||||
| 2. | КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ | |||||||||||||||||||||
| Местонахождение: | г.Ташкент, ул. Катартал, 2А | |||||||||||||||||||||
| Почтовый адрес: | 100113, г.Ташкент, ул. Катартал, 2А | |||||||||||||||||||||
| Адрес электронной почты:* | info@tngk.uz | |||||||||||||||||||||
| Официальный веб-сайт:* | www.tngk.uz | |||||||||||||||||||||
|
\ |
ИНФОРМАЦИЯ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ |
|||||||||||||||||||||
| Номер существенного факта: | 06 | |||||||||||||||||||||
| Наименование существенного факта: | Решения, принятые высшим органом управления эмитента | |||||||||||||||||||||
| Вид общего собрания: | годовое | |||||||||||||||||||||
| Дата проведения общего собрания: | 24.06.2022г. | |||||||||||||||||||||
| Дата составления протокола общего собрания: | 02.07.2022г. | |||||||||||||||||||||
| Место проведения общего собрания: | г.Ташкент, ул. Катартал, 2А | |||||||||||||||||||||
| Кворум общего собрания: | 63,9% | |||||||||||||||||||||
| N |
Вопросы, поставленные на голосование |
Итоги голосования | ||||||||||||||||||||
| за | против | воздержались | ||||||||||||||||||||
|
% |
количество | % | количество | % | количество | |||||||||||||||||
| 1. |
Утвердить регламент проведения годового общего собрания акционеров согласно приложению и следующий персональный состав счетной комиссии общего собрания акционеров в количестве трех человек: 1. Сулейманова Алиса Викторовна; 2. Жалилова Розия Равиловна; 3. Ойдинова Мавжуда Буриевна. - персональный состав счетной комиссии - 3 мин.; - выступления по вопросу повестки дня – 10-15 мин.; - обсуждение вопроса повестки дня – 10 мин.; - голосование по вопросу повестки дня – 5 мин. |
100 |
463 390 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||
| 2. | Принять к сведению и утвердить годовой отчет Председателя Правления об итогах финансово-хозяйственной деятельности за 2021 год и об исполнении бизнес-плана за 2021 год. |
100 |
463 390 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||
| 3. | Принять к сведению аудиторское заключение по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности АО «Ташнефтегазстрой» за 2021 год, а также отчет аудитора по результатам проверки расчетов значений КПЭ, ИКЭ и процентов их выполнения за отчетный период. |
100 |
463 390 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||
| 4. | Принять к сведению заключение ревизионной комиссии по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности АО «Ташнефтегазстрой» за 2021 год. |
100 |
463 390 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||
| 5. | Принять к сведению отчет Наблюдательного совета АО «Ташнефтегазстрой» за 2021 год. |
100 |
463 390 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||
| 6. | Продлить полномочия исполнительного органа АО «Ташнефтегазстрой», перезаключить договора с Председателем Правления Шариповым Б.Б. и членами Правления Халиковым М.Д., Черновым А.В. сроком на три года, на 2022-2024 (отчетный) гг. |
100 |
463 390 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||
| 7. | Утвердить годовой отчет общества за 2021 год |
100 |
463 390 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||
| 8. |
Распределение прибыли АО «Ташнефтегазстрой» за 2021 год и о фондах в обществе. - сумму средств направить на выплату дивидендов - 430 314 000 сум или 75% - сумму средств направить в жилищный фонд – 57 375 200 сум или 10% - сумму средств направить в фонд инновации – 57 375 200 сум или 10% Размер дивиденда за 2021 год на 1 акцию по 593 сум 341 тийин. Выплату дивидендов произвести денежными средствами, путем перечисления дивидендов на пластиковые карточки физическим лицам, согласно представленным заявления с указанием банковских реквизитов со стороны акционеров, в сроки, установленные законодательством. |
100 |
463 390 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||
| 9. | Принять к сведению заключение независимой организации по оценке системы корпоративного управления АО «Ташнефтегазстрой» по итогам 2021 года. |
100 |
465 857 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||
| 10. | Избрать в состав Наблюдательного совета АО «Ташнефтегазстрой» сроком на три года, либо в случае, до очередного переизбрания следующие кандидатуры: 1.Махмудов Расул Батирович - Заместитель начальника управления Агентства по управлению государственными активами Республики Узбекистан 2.Сайфуллаев Абдулазиз Садулло угли – Директор секретариата Агентства по управлению государственными активами Республики Узбекистан 3.Касимов Музаффар Абдумуталлиевич - Начальник юридического отдела территориального управления Агентства по управлению государственными активами г. Ташкента 4.Абдурахмонов Камронужа Камолхужа угли – Заместитель начальника отдела территориального управления Агентства по управлению государственными активами г. Ташкента 5.Халилов Шухрат Рахматович – Главный специалист Агентства по управлению государственными активами Республики Узбекистан 6.Атаниязов Жасур Хамидович – Ташкентский финансовый институт, Директор кафедры финансы-кредит, профессор (независимое лицо) 7.Журавлева Татьяна Анатольевна – Главный специалист АО «Узтрансгаз» 8.Исмоилов Тухтамурод Абдурасулович - Начальник отдела АО «Узтрансгаз» 9. Алейников Андрей Владиславович – инвестор от АО «FOYKON» |
Кумулятивный метод голосования |
||||||||||||||||||||
| 11. | Избрать в состав Ревизионной комиссии АО «Ташнефтегазстрой» сроком на один год до проведения годового общего собрания акционеров по итогам 2022 года, либо в случае, до очередного переизбрания следующие кандидатуры: 1.Матякубов Арифжон Ибрагимович - Главный специалист Агентства по управлению государственными активами Республики Узбекистан 2.Омонов Акбар Замон угли - Начальник управления Агентства по управлению государственными активами г. Ташкента 3.Разиков Улугбек Зарипович - Ведущий специалист Агентства по управлению государственными активами Республики Узбекистан 4. Акбаралиев Шавкат Турсуналиевич - Заместитель Директора АО «Фойкон» |
11.1 Матякубов Арифжон Ибрагимович проголосовали «За» - нет голосов, «Против» - 400 786 голосующих акций или 86,5% от общего количества голосов, «Воздержались» - нет голосов.
|
||||||||||||||||||||
| 12. | Утвердить предельный размер выплачиваемых исполнительному органу общества вознаграждений и (или) компенсаций на 2022 отчетный год в размере 206 млн.сум в соответствии с утвержденным бизнес-планом общества. | 0,3 | 1418 | 0 | 0 | 99,7 | 461 972 | |||||||||||||||
| 13. | Одобрить перечень сделок, относящиеся к текущей хозяйственной деятельности общества. | 11,2 | 51 843 | 86,5 | 400786 | 2,3 | 10761 | |||||||||||||||
| 14. | В целях открытости и прозрачности, эффективности использования финансовых средств, осуществить публикацию объявления на участие в конкурсе по отбору независимых аудиторских организаций на проведение аудиторской проверки финансовой отчетности АО «Ташнефтегазстрой», составленной по национальным и международным стандартам бухгалтерского учета, а также аудит правильности расчетов ключевых показателей эффективности по итогам 2022 года с предельным размером оплаты ее услуг, на специальном информационном портале (национальный магазин), т.е. на соответствующих платформах в порядке установленном законодательством. |
100 |
463 390 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||
| 15. | Утвердить организационную структуру АО «Ташнефтегазстрой». | 100 | 463 390 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
| 16. | Утвердить Устав АО «Ташнефтегазстрой в новой редакции. | 100 | 463 390 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
| 17. | Утвердить изменения и дополнения Положения «Об исполнительном органе АО «Ташнефтегазстрой»», «О Наблюдательном совете АО «Ташнефтегазстрой»», «Об общем собрании акционеров АО «Ташнефтегазстрой»». |
100 |
463 390 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||
| Полные формулировки решений, принятых общим собранием: | ||||||||||||||||||||||
| 1. |
Утвердить регламент проведения годового общего собрания акционеров согласно приложению к протоколу и следующий персональный состав счетной комиссии общего собрания акционеров в количестве трех человек: 1. Сулейманова Алиса Викторовна; 2. Жалилова Розия Равиловна; 3. Ойдинова Мавжуда Буриевна. - персональный состав счетной комиссии - 3 мин.; - выступления по вопросу повестки дня – 10-15 мин.; - обсуждение вопроса повестки дня – 10 мин.; - голосование по вопросу повестки дня – 5 мин. |
|||||||||||||||||||||
| 2. | Принять к сведению и утвердить годовой отчет Председателя Правления об итогах финансово-хозяйственной деятельности за 2021 год и об исполнении бизнес-плана за 2021 год. | |||||||||||||||||||||
| 3. | Принять к сведению аудиторское заключение по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности АО «Ташнефтегазстрой» за 2021 год, а также отчет аудитора по результатам проверки расчетов значений КПЭ, ИКЭ и процентов их выполнения за отчетный период. | |||||||||||||||||||||
| 4. | Принять к сведению заключение ревизионной комиссии по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности АО «Ташнефтегазстрой» за 2021 год. | |||||||||||||||||||||
| 5. | Принять к сведению отчет Наблюдательного совета АО «Ташнефтегазстрой» за 2021 год. | |||||||||||||||||||||
| 6. | Продлить полномочия исполнительного органа АО «Ташнефтегазстрой», перезаключить договора с Председателем Правления Шариповым Б.Б. и членами Правления Халиковым М.Д., Черновым А.В. сроком на три года, на 2022-2024 (отчетный) гг. | |||||||||||||||||||||
| 7. | Утвердить годовой отчет АО «Ташнефтегазстрой за 2021 год. | |||||||||||||||||||||
| 8. |
Распределение прибыли АО «Ташнефтегазстрой» за 2021 год и о фондах в обществе. - сумму средств направить на выплату дивидендов - 430 314 000 сум или 75% - сумму средств направить в жилищный фонд – 57 375 200 сум или 10% -сумму средств направить в фонд инновации – 57 375 200 сум или 10% Выплату дивидендов произвести денежными средствами, путем перечисления дивидендов на пластиковые карточки физическим лицам, согласно представленным заявления с указанием банковских реквизитов со стороны акционеров, в сроки, установленные законодательством. |
|||||||||||||||||||||
| 9. | Принять к сведению заключение независимой организации по оценке системы корпоративного управления АО «Ташнефтегазстрой» по итогам 2021 года. | |||||||||||||||||||||
| 10. |
В целях соблюдения требований установленных норм законодательства о рынке ценных бумаг РУз, проголосовать за избрание в прежнем составе по кандидатам со стороны Агентства, до решения по согласованию соответствующих кандидатур. Избрать в состав Наблюдательного совета АО «Ташнефтегазстрой» сроком на три года, либо в случае, до очередного переизбрания следующие кандидатуры:
|
|||||||||||||||||||||
| 11. | По итогам голосования касательно избрания состава Ревизионной комиссии АО «Ташнефтегазстрой» сроком на один год до проведения годового общего собрания акционеров по итогам 2022 года по представленным кандидатурам, согласно подсчетам большинству голосов, акционеры проголосовали - «против». При этом, на основании письма №03/08-118-2255 от 17.06.2022 года - «за» упразднение Ревизионной комиссии в обществе. |
|||||||||||||||||||||
| 12. | По утверждению предельного размера выплачиваемых исполнительному органу общества вознаграждений и (или) компенсаций на 2022 отчетный год в размере 206 млн.сум в соответствии с утвержденным бизнес-планом общества, согласно большинству голосов, акционеры воздержались. При этом, в соответствии с Указом Президента Республики Узбекистан № ПФ-101 от 8 апреля 2022 года, определено внедрение с 1 июля 2022 года единой политики стимулирования деятельности и оплаты труда членов исполнительного органа предприятий с участием государства, изучить данный вопрос и вынести для рассмотрения на внеочередном собрании акционеров. | |||||||||||||||||||||
| 13. | Касательно одобрения перечня сделок, относящиеся к текущей хозяйственной деятельности общества, согласно большинству голосов, акционеры проголосовали против принятия данного решения. В целях соблюдения требований установленных норм законодательства о рынке ценных бумаг Республики Узбекистан, проработать данный вопрос и вынести для рассмотрения на внеочередном собрании акционеров. | |||||||||||||||||||||
| 14. | В целях открытости и прозрачности, эффективности использования финансовых средств, осуществить публикацию объявления на участие в конкурсе по отбору независимых аудиторских организаций на проведение аудиторской проверки финансовой отчетности АО «Ташнефтегазстрой», составленной по национальным и международным стандартам бухгалтерского учета, а также аудит правильности расчетов ключевых показателей эффективности по итогам 2022 года с предельным размером оплаты ее услуг, на специальном информационном портале (национальный магазин), т.е. на соответствующих платформах в порядке установленном законодательством. | |||||||||||||||||||||
| 15. | Утвердить организационную структуру АО «Ташнефтегазстрой». | |||||||||||||||||||||
| 16. | Утвердить Устав АО «Ташнефтегазстрой в новой редакции. | |||||||||||||||||||||
| 17. | Утвердить изменения и дополнения Положения «Об исполнительном органе АО «Ташнефтегазстрой»», «О Наблюдательном совете АО «Ташнефтегазстрой»», «Об общем собрании акционеров АО «Ташнефтегазстрой»». | |||||||||||||||||||||
| Начисленные и выплаченные вознаграждения и (или) компенсации в пользу членов исполнительного органа, наблюдательного совета и ревизионной комиссии эмитента:*** | ||||||||||||||||||||||
| N | Ф.И.О. |
Наименование органа эмитента, членом которого является лицо
|
Вид выплаты (вознаграждения и (или) компенсация) | Начисленная сума(сум) | Период, за который начислены средства |
Документ, в котором предусмотрена выплата |
||||||||||||||||
| 1 | Касимов М.А. |
Председатель Наблюдательного совета
|
вознаграждения | 11 483 800 | в 2021г . | Положение о Наблюдательном совете «УТВЕРЖДЕНО» на годовом общем собрании акционеров АО «Ташнефтегазстрой» от «25» 06 2021 года | ||||||||||||||||
| 2 | Махмудов Р.Б. | Член Наблюдательного совета | вознаграждения | 2 500 000 | в 2021г . | Положение о Наблюдательном совете «УТВЕРЖДЕНО» на годовом общем собрании акционеров АО «Ташнефтегазстрой» от «25» 06 2021 года | ||||||||||||||||
| 3 | .Сайфуллаев А.С. | Член Наблюдательного совета | вознаграждения | 2 500 000 | в 2021г . | Положение о Наблюдательном совете «УТВЕРЖДЕНО» на годовом общем собрании акционеров АО «Ташнефтегазстрой» от «25» 06 2021 года | ||||||||||||||||
| 4 | Абдурахмонов К.К. | Член Наблюдательного совета | вознаграждения | 2 500 000 | в 2021г . | Положение о Наблюдательном совете «УТВЕРЖДЕНО» на годовом общем собрании акционеров АО «Ташнефтегазстрой» от «25» 06 2021 года | ||||||||||||||||
| 5 | Халилов Ш.Р. | Член Наблюдательного совета | вознаграждения | 2500 000 | в 2021г . | Положение о Наблюдательном совете «УТВЕРЖДЕНО» на годовом общем собрании акционеров АО «Ташнефтегазстрой» от «25» 06 2021 года | ||||||||||||||||
| 6 | Атаниязов Ж.Х. | Член Наблюдательного совета | вознаграждения | 2 500 000 | в 2021г . | Положение о Наблюдательном совете «УТВЕРЖДЕНО» на годовом общем собрании акционеров АО «Ташнефтегазстрой» от «25» 06 2021 года | ||||||||||||||||
| 7 | Журавлева Т.А. | Член Наблюдательного совета | вознаграждения | 7 989 200 | в 2021г . | Положение о Наблюдательном совете «УТВЕРЖДЕНО» на годовом общем собрании акционеров АО «Ташнефтегазстрой» от «25» 06 2021 года | ||||||||||||||||
| 8 | Исмоилов Т. А. | Член Наблюдательного совета | вознаграждения | 7 989 200 | в 2021г . | Положение о Наблюдательном совете «УТВЕРЖДЕНО» на годовом общем собрании акционеров АО «Ташнефтегазстрой» от «25» 06 2021 года | ||||||||||||||||
| 9 | Алейников А.В. | Член Наблюдательного совета | вознаграждения | 5 000 000 | в 2021г. | Положение о Наблюдательном совете «УТВЕРЖДЕНО» на годовом общем собрании акционеров АО «Ташнефтегазстрой» от «25» 06 2021 года | ||||||||||||||||
| 10 | Матякубов А.И. | Член Ревизионной комиссии | вознаграждения | 1 000 000 | в 2021г. | Положение о Ревизионной комиссии«УТВЕРЖДЕНО» на внеочередном общем собрании акционеров АО «Ташнефтегазстрой» от «16» 09 2021 года | ||||||||||||||||
| 11 | Омонов А.З. | Член Ревизионной комиссии | вознаграждения | 1 000 000 | в 2021г. | Положение о Ревизион. комиссии«УТВЕРЖДЕНО» на внеочередном общем собрании акционеров АО «Ташнефтегазстрой» от «16» 09 2021 года | ||||||||||||||||
| 12 | Разиков У.З. | Член Ревизионной комиссии | вознаграждения | 1000 000 | в 2021г. | Положение о Ревизионной комиссии«УТВЕРЖДЕНО» на внеочередном общем собрании акционеров АО «Ташнефтегазстрой» от «16» 09 2021 года | ||||||||||||||||
| Избрание членов наблюдательного совета:* | ||||||||||||||||||||||
| Информация о кандидатах |
Количество голосов |
|||||||||||||||||||||
| N | Ф.И.О. |
Место работы,должность
|
Принадлежащие акции | |||||||||||||||||||
|
место
|
должность | тип | количество | |||||||||||||||||||
| 1. | Махмудов Расул Батирович | Заместитель начальника управления Агентства по управлению государственными активами Республики Узбекистан | 0 | 0 | 463 390 | |||||||||||||||||
| 2. | Сайфуллаев Абдулазиз Садулло угли | Директор секретариата Агентства по управлению государственными активами Республики Узбекистан | 0 | 0 | 463 390 | |||||||||||||||||
| 3. | Касимов Музаффар Абдумуталлиевич | Начальник юридического отдела территориального управления Агентства по управлению государственными активами г. Ташкента | 0 | 0 | 463 390 | |||||||||||||||||
| 4. | Абдурахмонов Камронужа Камолхужа угли | Заместитель начальника отдела территориального управления Агентства по управлению государственными активами г. Ташкента | 0 | 0 | 463 390 | |||||||||||||||||
| 5. | Халилов Шухрат Рахматович | Главный специалист Агентства по управлению государственными активами Республики Узбекистан | 0 | 0 | 463 390 | |||||||||||||||||
| 6. | Атаниязов Жасур Хамидович | Ташкентский финансовый институт, Директор кафедры финансы-кредит, профессор (независимое лицо) | 0 | 0 | 463 390 | |||||||||||||||||
| 7. | Журавлева Татьяна Анатольевна | Главный специалист АО «Узтрансгаз» | 405 | простые | 463 390 | |||||||||||||||||
| 8. | Исмоилов Тухтамурод Абдурасулович | Начальник отдела АО «Узтрансгаз» | 0 | 0 | 463 390 | |||||||||||||||||
| 9. | Алейников Андрей Владиславович | Директор АО «Фойкон» | 0 | 0 | 463 390 | |||||||||||||||||
| Текст вносимых изменений и (или) дополнений в устав** (В соответствии с требованиями, такие изменения не вносились) | ||||||||||||||||||||||
ТЕЛЕФОНЫ ДОВЕРИЯ: