Русский 
Ўзбекча 
21.09.2021 г. Решения, принятые высшим органом управления эмитента
В соответствии с приложением №3-06 к Правилам представления и публикации информации на рынке ценных бумаг от 13.12.2016 г. N 2383-4, Правление размещает на сайте АО «Республиканская фондовая биржа «Тошкент»» по электронному адресу - www.uzse.uz, на официальном сайте Агентства рынка капитала - Едином портале корпоративной информации (Центра по координации и развитию рынка ценных бумаг) (www.csm.gov.uz), а также на корпоративном веб-сайте общества - www.tngk.uz следующее:
| 1. |
НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА |
|||||||||||||
| Полное: | Акционерное общество «Tоshneftеgazqurilish» | |||||||||||||
| Сокращенное: | АО «Tоshneftеgazqurilish» | |||||||||||||
| Наименование биржевого тикера:* | TGZK | |||||||||||||
| 2. | КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ | |||||||||||||
| Местонахождение: | г.Ташкент, ул. Катартал, 2А | |||||||||||||
| Почтовый адрес: | 100113, г.Ташкент, ул. Катартал, 2А | |||||||||||||
| Адрес электронной почты:* | info@tngk.uz | |||||||||||||
| Официальный веб-сайт:* | www.tngk.uz | |||||||||||||
|
3. |
ИНФОРМАЦИЯ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ | |||||||||||||
| Номер существенного факта: | 06 | |||||||||||||
| Наименование существенного факта: | Решения, принятые высшим органом управления эмитента | |||||||||||||
| Вид общего собрания: | внеочередное | |||||||||||||
| Дата проведения общего собрания: | 16.09.2021г. | |||||||||||||
| Дата составления протокола общего собрания: | 21.09.2021г. | |||||||||||||
| Место проведения общего собрания: | г.Ташкент, ул. Катартал, 2А | |||||||||||||
| Кворум общего собрания: | 62,55% | |||||||||||||
| N |
Вопросы, поставленные на голосование |
Итоги голосования |
||||||||||||
| за | против | воздержались | ||||||||||||
|
% |
количество | % | количество | % | количество | |||||||||
| 1. |
Утвердить регламент проведения внеочередного общего собрания акционеров согласно приложению и следующий персональный состав счетной комиссии общего собрания акционеров в количестве трех человек: 1. Сулейманова Алиса Викторовна; 2. Жалилова Розия Равиловна; 3. Ойдинова Мавжуда Буриевна. - персональный состав счетной комиссии - 3 мин.; - выступления по вопросу повестки дня – 10-15 мин.; - обсуждение вопроса повестки дня – 10 мин.; - голосование по вопросу повестки дня – 5 мин. |
100 |
453 620 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
| 2. | Досрочно прекратить полномочия в составе членов наблюдательного совета АО «Ташнефтегазстрой» - Абдуллаева О.А., Тешабаева Д. Т., Кадирова А.К, Абдуазимова О.Р., Байматовой Г.А. |
100 |
453 620 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
| 3. | Избрать следующих членов в составе наблюдательного совета АО «Ташнефтегазстрой» до очередного переизбрания: 1.Махмудов Расул Батирович - Заместитель начальника управления Агентства по управлению государственными активами Республики Узбекистан; 2.Сайфуллаев Абдулазиз Садулло угли – Директор секретариата Агентства по управлению государственными активами Республики Узбекистан; 3.Абдурахмонов Камронхужа Камолхужа угли – Заместитель начальника отдела территориального управления Агентства по управлению государственными активами г. Ташкента; 4.Халилов Шухрат Рахматович – Главный специалист Агентства по управлению государственными активами Республики Узбекистан; 5.Атаниязов Жасур Хамидович – Ташкентский финансовый институт, Директор кафедры финансы-кредит, профессор (независимое лицо). |
Кумулятивный метод голосования |
||||||||||||
| 4. | Досрочно прекратить полномочия в составе ревизионной комиссии АО «Ташнефтегазстрой» - Досимова Ж.Р., Мадихонова Ш.О. |
100 |
453 620 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
| 5. |
Избрать следующих членов в составе ревизионной комиссии АО «Ташнефтегазстрой» до очередного переизбрания: |
100 |
453 620 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
| 6. | Утвердить Положение «О Ревизионной комиссии АО «Ташнефтегазстрой»» в новой редакции. |
100 |
453 620 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
| Полные формулировки решений, принятых общим собранием: | ||||||||||||||
| 1. |
Утвердить регламент проведения внеочередного общего собрания акционеров согласно приложению и следующий персональный состав счетной комиссии общего собрания акционеров в количестве трех человек: 1. Сулейманова Алиса Викторовна; 2. Жалилова Розия Равиловна; 3. Ойдинова Мавжуда Буриевна. - персональный состав счетной комиссии - 3 мин.; - выступления по вопросу повестки дня – 10-15 мин.; - обсуждение вопроса повестки дня – 10 мин.; - голосование по вопросу повестки дня – 5 мин. |
|||||||||||||
| 2. | Досрочно прекратить полномочия в составе членов наблюдательного совета АО «Ташнефтегазстрой» - Абдуллаева О.А., Тешабаева Д. Т., Кадирова А.К, Абдуазимова О.Р., Байматовой Г.А. | |||||||||||||
| 3. |
Избрать следующих членов в составе наблюдательного совета АО «Ташнефтегазстрой» до очередного переизбрания:
|
|||||||||||||
| 4. | Досрочно прекратить полномочия в составе ревизионной комиссии АО «Ташнефтегазстрой» - Досимова Ж.Р., Мадихонова Ш.О. | |||||||||||||
| 5. |
Избрать следующих членов в составе ревизионной комиссии АО «Ташнефтегазстрой» до очередного переизбрания: 1.Матякубов Арифжон Ибрагимович - Главный специалист Агентства по управлению государственными активами Республики Узбекистан; |
|||||||||||||
| 6. | Утвердить Положение «О Ревизионной комиссии АО «Ташнефтегазстрой»» в новой редакции. | |||||||||||||
| Начисленные и выплаченные вознаграждения и (или) компенсации в пользу членов исполнительного органа, наблюдательного совета и ревизионной комиссии эмитента:*** | ||||||||||||||
| N | Ф.И.О. |
Наименование органа эмитента, членом которого является лицо |
Вид выплаты (вознаграждения и (или) компенсация) | Начисленная сума(сум) | Период, за который начислены средства | Документ,в котором предусмот. выплата | ||||||||
| 1 | Касимов М.А. |
Председатель Наблюдательного совета
|
вознаграждения | 2037990 | в 2020г . | Положение о Наблюдательном совете «УТВЕРЖДЕНО» на внеочередном общем собрании акционеров АО «Ташнефтегазстрой» от «14» августа 2014 года | ||||||||
| 2 | Абдуллаев О.А. | Член Наблюдательного совета | вознаграждения | 1358660 | в 2020г . | Положение о Наблюдательном совете «УТВЕРЖДЕНО» на внеочередном общем собрании акционеров АО «Ташнефтегазстрой» от «14» августа 2014 года | ||||||||
| 3 | Тешабаев Д.Т. | Член Наблюдательного совета | вознаграждения | 1358660 | в 2020г . | Положение о Наблюдательном совете «УТВЕРЖДЕНО» на внеочередном общем собрании акционеров АО «Ташнефтегазстрой» от «14» августа 2014 года | ||||||||
| 4 | Кадиров А.К. | Член Наблюдательного совета | вознаграждения | 1358660 | в 2020г . |
Положение о Наблюдательном совете УТВЕРЖДЕНО» на внеочередном общем собрании акционеров АО «Ташнефтегазстрой» от «14» августа 2014 года |
||||||||
| 5 | Абдуазимов О.Р. | Член Наблюдательного совета | вознаграждения | 1358660 | в 2020г . | Положение о Наблюдательном совете «УТВЕРЖДЕНО» на внеочередном общем собрании акционеров АО «Ташнефтегазстрой» от «14» августа 2014 года | ||||||||
| 6 | Байматова Г.А. | Член Наблюдательного совета | вознаграждения | 1358660 | в 2020г . | Положение о Наблюдательном совете «УТВЕРЖДЕНО» на внеочередном общем собрании акционеров АО «Ташнефтегазстрой» от «14» августа 2014 года | ||||||||
| 7 | Журавленва Т.А. | Член Наблюдательного совета | вознаграждения | 1358660 | в 2020г . | Положение о Наблюдательном совете «УТВЕРЖДЕНО» на внеочередном общем собрании акционеров АО «Ташнефтегазстрой» от «14» августа 2014 года | ||||||||
| 8 | Исмоилов Тухтамурод Абдурасулович | Член Наблюдательного совета | вознаграждения | 1358660 | в 2020г . | Положение о Наблюдательном совете «УТВЕРЖДЕНО» на внеочередном общем собрании акционеров АО «Ташнефтегазстрой» от «14» августа 2014 года | ||||||||
| 9 | Мамуков Р.Н. | Член Наблюдательного совета | вознаграждения | 1358660 | в 2020г. | Положение о Наблюдательном совете «УТВЕРЖДЕНО» на внеочередном общем собрании акционеров АО «Ташнефтегазстрой» от «14» августа 2014 года | ||||||||
| 10 | Досимов Ж.Р. | Член Ревизионной комиссии | вознаграждения | 1296510 | в 2020г. | Положение о Ревизионной комиссии«УТВЕРЖДЕНО» на внеочередном общем собрании акционеров АО «Ташнефтегазстрой» от «14» августа 2014 года | ||||||||
| 11 | Омонов А.З. | Член Ревизионной комиссии | вознаграждения | 864340 | в 2020г. | Положение о Ревизион. комиссии«УТВЕРЖДЕНО» на внеочередном общем собрании акционеров АО «Ташнефтегазстрой» от «14» августа 2014 года | ||||||||
| 12 | Мадихонов Ш.О. | Член Ревизионной комиссии | вознаграждения | 864340 | в 2020г. | Положение о Ревизионной комиссии«УТВЕРЖДЕНО» на внеочередном общем собрании акционеров АО «Ташнефтегазстрой» от «14» августа 2014 года | ||||||||
| Избрание членов наблюдательного совета:* | ||||||||||||||
| Информация о кандидатах |
Количество голосов |
|||||||||||||
| N | Ф.И.О. |
Место работы,должность
|
Принадлежащие акции | |||||||||||
| тип | количество | |||||||||||||
| 1. | Махмудов Расул Батирович | Заместитель начальника управления Агентства по управлению государственными активами Республики Узбекистан | 0 | 0 | 453620 | |||||||||
| 2. | Сайфуллаев Абдулазиз Садулло угли | Директор секретариата Агентства по управлению государственными активами Республики Узбекистан | 0 | 0 | 453620 | |||||||||
| 3. | Абдурахмонов Камронужа Камолхужа угли | Заместитель начальника отдела территориального управления Агентства по управлению государственными активами г. Ташкента | 0 | 0 | 453620 | |||||||||
| 4. | Халилов Шухрат Рахматович | Главный специалист Агентства по управлению государственными активами Республики Узбекистан | 0 | 0 | 453620 | |||||||||
| 5. | Атаниязов Жасур Хамидович | Ташкентский финансовый институт, Директор кафедры финансы-кредит, профессор (независимое лицо) | 0 | 0 | 453620 | |||||||||
|
Текст вносимых изменений и (или) дополнений в устав** (В соответствии с требованиями, такие изменения не вносились) |
||||||||||||||
ТЕЛЕФОНЫ ДОВЕРИЯ: