“Тошнефтгазқурилиш” акциядорлари диққатига!

АО «Ташнефтегазстрой», которое расположено по адресу: г.Ташкент, ул.Катартал, 2а сообщает, что 25 сентября 2020 года в 10.00ч. (регистрация участвующих в собрании начинается в 09.00ч.) состоится годовое Общее собрание акционеров по итогам 2019 года по адресу: г.Ташкент, ул.Катартал, 2а (E-mail: info@tngk.uz).
Просим Вас или представителя согласно доверенности присутствовать на годовом общем собрании акционеров по итогам 2019 года.

Просьба к акционерам или доверенным лицам с доверенностью при себе иметь паспорт.
Реестр акционеров для оповещения о проведении годового Общего собрания составляется на 26.08.2020г., реестр акционеров для участия на годовом общем собрании акционеров составляется на 21.09.2020г.
Повестка дня годового Общего собрания акционеров по итогам 2019 года:
1. Утверждение регламента проведения годового общего собрания акционеров и персонального состава счетной комиссии.
2. Заслушивание годового отчета Вр.и.о. Председателя Правления об итогах финансово-хозяйственной деятельности за 2019 год, об исполнении бизнес-плана за 2019 год
и стратегии развития, в т.ч. фактических расходов исполнительного аппарата за 2019 год АО «Ташнефтегазстрой».
3. Заслушивание аудиторского заключения по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности АО «Ташнефтегазстрой» за 2019 год, а также рассмотрение отчета аудитора по результатам проверки расчетов значений КПЭ, ИКЭ и процентов их выполнения за отчетный период.
4. Заслушивание заключения ревизионной комиссии по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности АО «Ташнефтегазстрой» за 2019 год.
5. Заслушивание отчета Наблюдательного совета АО «Ташнефтегазстрой» за 2019 год.
6. Рассмотрение вопроса о продлении срока полномочий и перезаключение договора с Вр.и.о. Председателя Правления АО «Ташнефтегазтрой» на 2020 год.
7. Утверждение годового отчета общества за 2019 год.
8. Распределение прибыли АО «Ташнефтегазстрой» за 2019 год.
9. Рассмотрение вопроса касательно дивидендов, не востребованными акционерами (владельцами).
10. Итоги оценки системы корпоративного управления АО «Ташнефтегазстрой» по итогам 2019 года.
11. Об избрании членов Наблюдательного совета АО «Ташнефтегазстрой».
12. Об избрании членов Ревизионной комиссии АО «Ташнефтегазстрой».
13. Утверждение предельного размера выплачиваемых исполнительному органу общества вознаграждений и (или) компенсаций на 2020 отчетный год.
14. Об одобрении перечня сделок, относящиеся к текущей хозяйственной деятельности общества.
15. О проведении аудиторской проверки финансовой отчетности АО «Ташнефтегазстрой», составленной по национальным и международным стандартам бухгалтерского учета, а также аудит правильности расчетов ключевых показателей эффективности по итогам 2020 года, утверждение аудиторской организации на 2020 год и предельного размера оплаты её услуг.
16. О внесении изменений и дополнений в Положение «О Наблюдательном совете» АО «Ташнефтегазстрой».

С материалами, связанные с проведением годового общего собрания, акционеры могут ознакомиться по адресу: г.Ташкент, ул. Катартал, 2а , контактный телефон: (78) 150-16-14

Белгилар: Новости