Русский 
Ўзбекча 
ВНИМАНИЮ АКЦИОНЕРАМ АО «ТАШНЕФТЕГАЗСТРОЙ»!
АО «Ташнефтегазстрой», которое расположено по адресу: г.Ташкент, ул.Катартал, 2а сообщает, что 28 июня 2019 года в 10.00ч. (регистрация участвующих в собрании начинается в 09.00ч.) состоится годовое Общее собрание акционеров по итогам 2018 года по адресу: г.Ташкент, ул.Катартал, 2а (E-mail: info@tngk.uz).
Просим Вас или представителя согласно доверенности присутствовать на годовом общем собрании акционеров по итогам 2018 года.
Просьба к акционерам или доверенным лицам с доверенностью при себе иметь паспорт.
Реестр акционеров для оповещения о проведении годового Общего собрания составляется на 30.05.2019г., реестр акционеров для участия на годовом общем собрании акционеров составляется на 24.06.2019г.
Повестка дня годового Общего собрания акционеров по итогам 2018 года:
| 1. | Утверждение регламента проведения годового общего собрания акционеров и персонального состава счетной комиссии. |
| 2. | Заслушивание годового отчета Вр.и.о. Председателя Правления об итогах финансово-хозяйственной деятельности за 2018 год, об исполнении бизнес-плана за 2018 год и стратегии развития АО «Ташнефтегазстрой», в т.ч. фактических расходов исполнительного аппарата за 2018 год. |
| 3. | Заслушивание аудиторского заключения по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности АО «Ташнефтегазстрой» за 2018 год. |
| 4. | Заслушивание заключения ревизионной комиссии по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности АО «Ташнефтегазстрой» за 2018 год. |
| 5. | Итоги оценки системы корпоративного управления АО «Ташнефтегазстрой» по итогам 2018 года, а также рассмотрение отчета аудитора по результатам проверки расчетов значений КПЭ, ИКЭ и процентов их выполнения за отчетный период. |
| 6. | Заслушивание отчета Наблюдательного совета АО «Ташнефтегазстрой» за 2018 год. |
| 7. | Утверждение годового отчета общества за 2018 год. |
| 8. | Распределение прибыли АО «Ташнефтегазстрой» за 2018 год. |
| 9. | Рассмотрение вопроса по продлению полномочий вр.и.о. Председателя правления АО «Ташнефтегазстрой». |
| 10. | Об избрании членов Наблюдательного совета АО «Ташнефтегазстрой». |
| 11. | Об избрании членов Ревизионной комиссии АО «Ташнефтегазстрой». |
| 12. | Утверждение предельного размера выплачиваемых исполнительному органу общества вознаграждений и (или) компенсаций на 2019 отчетный год. |
| 13. | Об одобрении сделок с аффилированными лицами общества, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления обществом его текущей деятельности на период до следующего годового общего собрания акционеров. |
| 14. | О проведении аудиторской проверки финансовой отчетности АО «Ташнефтегазстрой», составленной по национальным и международным стандартам бухгалтерского учета, а также аудит правильности расчетов ключевых показателей эффективности по итогам 2019 года, утверждение аудиторской организации на 2019 год и предельного размера оплаты её услуг. |
| 15. | О внесении изменений и дополнений в устав АО «Ташнефтегазстрой» путём утверждения его в новой редакции. |
| 16. | О внесении изменений и дополнений в Положения АО «Ташнефтегазстрой» «Об исполнительном органе», «О Наблюдательном совете», «Об общем собрании акционеров» АО «Ташнефтегазстрой». |
С материалами, связанные с проведением годового общего собрания, акционеры могут ознакомиться по адресу: г.Ташкент, ул. Катартал, 2а , контактный телефон: 150-16-14
Метки: Новости
ТЕЛЕФОНЫ ДОВЕРИЯ: