| 1. |
НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА
|
|
Полное:
|
Акционерное общество «Tоshneftеgazqurilish» |
|
Сокращенное:
|
АО «Tоshneftеgazqurilish» |
|
Наименование биржевого тикера:*
|
TGZK |
| 2. |
КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ
|
|
Местонахождение:
|
г.Ташкент, ул. Катартал, 2А |
|
Почтовый адрес:
|
100113, г.Ташкент, ул. Катартал, 2А |
|
Адрес электронной почты:*
|
info@tngk.uz |
|
Официальный веб-сайт:*
|
www.tngk.uz |
| |
ИНФОРМАЦИЯ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ
|
|
Номер существенного факта:
|
06 |
| Наименование существенного факта: |
Решения, принятые высшим органом управления эмитента
|
| Вид общего собрания: |
годовое
|
| |
|
Дата проведения общего собрания:
|
25.09.2020г. |
|
Дата составления протокола общего собрания:
|
02.10.2020г. |
|
Место проведения общего собрания:
|
г.Ташкент, ул. Катартал, 2А |
|
Кворум общего собрания:
|
55,37% |
| N |
Вопросы,
поставленные
на голосование
|
Итоги голосования
|
|
за
|
против |
воздержались |
|
%
|
количество |
% |
количество |
% |
количество |
| 1. |
Утвердить регламент проведения годового общего собрания акционеров согласно приложению и следующий персональный состав счетной комиссии общего собрания акционеров в количестве трех человек:
1. Сулейманова Алиса Викторовна
2. Жалилова Розия Равиловна
3. Ойдинова Мавжуда Буриевна
- персональный состав счетной комиссии - 3 мин.; - выступления по вопросу повестки дня – 10-15 мин.;- обсуждение вопроса повестки дня – 10 мин.; - голосование по вопросу повестки дня – 5 мин.
|
100
|
401 553
|
0
|
0
|
0
|
0
|
| 2. |
Принять к сведению годовой отчет Вр.и.о. Председателя Правления об итогах финансово-хозяйственной деятельности за 2019 год, об исполнении бизнес-плана за 2019 год и стратегии развития АО «Ташнефтегазстрой», в т.ч. фактических расходов исполнительного аппарата по итогам 2019 год. |
100
|
401 553
|
0
|
0
|
0
|
0
|
| 3. |
Принять к сведению аудиторское заключение по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности АО «Ташнефтегазстрой» за 2019 год, а также отчет аудитора по результатам проверки расчетов значений КПЭ, ИКЭ и процентов их выполнения за отчетный период. |
100
|
401 553
|
0
|
0
|
0
|
0
|
| 4. |
Принять к сведению заключение ревизионной комиссии по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности АО «Ташнефтегазстрой» за 2019 год. |
100
|
401 553
|
0
|
0
|
0
|
0
|
| 5. |
Принять к сведению отчет Наблюдательного совета АО «Ташнефтегазстрой» за 2019 год. |
100
|
401 553
|
0
|
0
|
0
|
0
|
| 6. |
Продлить полномочия и перезаключить договор с Вр.и.о. Председателем Правления АО «Ташнефтегазтрой» Шариповым Бекмуродом Бахроновичем на 2020 год, сроком на один год до следующего годового общего собрания акционеров по итогам 2020 года. |
100
|
401 553
|
0
|
0
|
0
|
0
|
| 7. |
Утвердить годовой отчет АО «Ташнефтегазстрой за 2019 год. |
100 |
401 553 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 8. |
Произвести следующее распределение чистой прибыли за 2019 год в объеме 484 851 000 сум:
- сумму средств направить на развитие производства; - 72 727 650 сум или
15 %
- сумму средств направить на выплату дивидендов - 412 123 350 сум или
85 %
Размер дивиденда за 2019 год на 1 акцию по 568 сум 25867 тийин.
Выплату дивидендов произвести денежными средствами, в том числе путем перечисления дивидендов на пластиковые карточки физическим лицам, в сроки, установленные законодательством, согласно представленных реквизитов со стороны акционеров.
|
100
|
401 553
|
0
|
0
|
0
|
0
|
| 9. |
На основании статьи 150 ГК РУз и ст. 51 Закона «Об акционерных обществах и защите прав акционеров» невостребованные в течение трех лет дивиденды по итогам 2012-2015гг. направить в доход общества. |
100
|
401 553
|
0
|
0
|
0
|
0
|
| 10. |
Принять к сведению заключение независимой организации по оценке системы корпоративного управления АО «Ташнефтегазстрой» по итогам
2019 года. |
100
|
401 553
|
0
|
0
|
0
|
0
|
| 11. |
Избрать в состав Наблюдательного совета АО «Ташнефтегазстрой» сроком на один год до проведения годового общего собрания акционеров по итогам 2020 года следующие кандидатуры:
1.Абдуллаев Озод Абдухафизович – Главный специалист Агентства по управлению государственными активами РУз
2.Тешабаев Даврон Турсунович - Начальник управления Агентства по управлению государственными активами г. Ташкента
3.Касимов Музаффар Абдумуталлиевич - Начальник управления Агентства по управлению государственными активами г. Ташкента
4.Кадиров Азамат Курбанбоевич - Начальник сектора Агентства по управлению государственными активами г. Ташкента
5.Абдуазимов Отабек Рустамович - Специалист Агентства по управлению государственными активами г. Ташкента
6.Байматова Гулноза Ахмедовна – Младший сотрудник Академии наук
7. Журавлева Татьяна Анатольевна – Главный специалист АО «Узтрансгаз»
8. Мамуков Руслан Низомиддинович – и.о. Начальника департамента АО «Узтрансгаз»
9. Исмоилов Тухтамурод Абдурасулович - Начальник отдела АО «Узтрансгаз»
10. Алейников Андрея Владиславович - директор АО «FOYKON»
|
Кумулятивный метод голосования
|
| 12. |
Избрать в состав Ревизионной комиссии АО «Ташнефтегазстрой» сроком на один год до проведения годового общего собрания акционеров по итогам 2020 года следующие кандидатуры:
1.Досимов Жавлонбек Рустамович - Главный специалист Агентства по управлению государственными активами РУз
2.Омонов Акбар Замон угли - Начальник управления Агентства по управлению государственными активами г. Ташкента
3. Мадихонов Шохрух Отабек угли – Специалист первой категории Агентства по управлению государственными активами г. Ташкента
|
12.1 Досимов Жавлонбек Рустамович проголосовали «За» - 401 553 голосующих акций или 100% от общего количества голосов, «Против» - нет голосов, «Воздержались» - нет голосов.
12.2 Омонов Акбар Замон угли проголосовали «За» - 401 553 голосующих акций или 100% от общего количества голосов, «Против» - нет голосов, «Воздержались» - нет голосов
12.3 Мадихонов Шохрух Отабек угли проголосовали «За» - 401 553 голосующих акций или 100% от общего количества голосов, «Против» - нет голосов, «Воздержались» - нет голосов
|
| 13. |
Утвердить предельный размер выплачиваемых исполнительному органу общества вознаграждений и (или) компенсаций на 2019 отчетный год в размере 158 млн.сум в соответствии с утвержденным бизнес-планом общества. |
99,5
|
399 915
|
0
|
0
|
0,5
|
1 638
|
| 14. |
Одобрить перечень сделок, относящиеся к текущей хозяйственной деятельности общества.
|
100
|
401 553
|
0
|
0
|
0
|
0
|
| 15. |
Утвердить на проведение аудиторской проверки финансовой отчетности АО «Ташнефтегазстрой», составленной по национальным и международным стандартам бухгалтерского учета, а также аудит правильности расчетов ключевых показателей эффективности по итогам 2020 года аудиторскую организацию ООО «XB FINANSE KONSULTING» на 2020 год и предельного размера оплаты её услуг в размере 40 500 000 сум. |
100
|
401 553
|
0
|
0
|
0
|
0
|
| 16. |
Утвердить текст внесений изменений и дополнений в Положение «О Наблюдательном совете» АО «Ташнефтегазстрой». |
100
|
401 553
|
0
|
0
|
0
|
0
|
| Полные формулировки решений, принятых общим собранием: |
| 1. |
Утвердить регламент проведения годового общего собрания акционеров согласно приложению и следующий персональный состав счетной комиссии общего собрания акционеров в количестве трех человек:
1. Сулейманова Алиса Викторовна
2. Жалилова Розия Равиловна
3. Ойдинова Мавжуда Буриевна
- персональный состав счетной комиссии - 3 мин.; - выступления по вопросу повестки дня – 10-15 мин.;- обсуждение вопроса повестки дня – 10 мин.; - голосование по вопросу повестки дня – 5 мин.
|
| 2. |
Принять к сведению годовой отчет Вр.и.о. Председателя Правления об итогах финансово-хозяйственной деятельности за 2019 год, об исполнении бизнес-плана за 2019 год и стратегии развития АО «Ташнефтегазстрой», в т.ч. фактических расходов исполнительного аппарата по итогам 2019 год. |
| 3. |
Принять к сведению аудиторское заключение по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности АО «Ташнефтегазстрой» за 2019 год, а также отчет аудитора по результатам проверки расчетов значений КПЭ, ИКЭ и процентов их выполнения за отчетный период. |
| 4. |
Принять к сведению заключение ревизионной комиссии по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности АО «Ташнефтегазстрой» за 2019 год. |
| 5. |
Принять к сведению отчет Наблюдательного совета АО «Ташнефтегазстрой» за 2019 год. |
| 6. |
Продлить полномочия и перезаключить договор с Вр.и.о. Председателем Правления АО «Ташнефтегазтрой» Шариповым Бекмуродом Бахроновичем на 2020 год, сроком на один год до следующего годового общего собрания акционеров по итогам 2020 года. |
| 7. |
Утвердить годовой отчет АО «Ташнефтегазстрой за 2019 год. |
| 8. |
Произвести следующее распределение чистой прибыли за 2019 год в объеме 484 851 000 сум:
- сумму средств направить на развитие производства; - 72 727 650 сум или 15 %
- сумму средств направить на выплату дивидендов - 412 123 350 сум или 85 %
Размер дивиденда за 2019 год на 1 акцию по 568 сум 25867 тийин.
Выплату дивидендов произвести денежными средствами, в том числе путем перечисления дивидендов на пластиковые карточки физическим лицам, в сроки, установленные законодательством, согласно представленных реквизитов со стороны акционеров.
|
| 9. |
На основании статьи 150 ГК РУз и ст. 51 Закона «Об акционерных обществах и защите прав акционеров» невостребованные в течение трех лет дивиденды по итогам 2012-2015гг. направить в доход общества. |
| 10. |
Принять к сведению заключение независимой организации по оценке системы корпоративного управления АО «Ташнефтегазстрой» по итогам 2019 года. |
| 11. |
Избрать в состав Наблюдательного совета АО «Ташнефтегазстрой» сроком на один год до проведения годового общего собрания акционеров по итогам 2020 года следующие кандидатуры:
1.Абдуллаев Озод Абдухафизович – Главный специалист Агентства по управлению государственными активами РУз
2.Тешабаев Даврон Турсунович - Начальник управления Агентства по управлению государственными активами г. Ташкента
3.Касимов Музаффар Абдумуталлиевич - Начальник управления Агентства по управлению государственными активами г. Ташкента
4.Кадиров Азамат Курбанбоевич - Начальник сектора Агентства по управлению государственными активами г. Ташкента
5.Абдуазимов Отабек Рустамович - Специалист Агентства по управлению государственными активами г. Ташкента
6.Байматова Гулноза Ахмедовна – Младший сотрудник Академии наук
7. Журавлева Татьяна Анатольевна – Главный специалист АО «Узтрансгаз»
8. Мамуков Руслан Низомиддинович – и.о. Начальника департамента АО «Узтрансгаз»
9. Исмоилов Тухтамурод Абдурасулович - Начальник отдела АО «Узтрансгаз»
|
| 12. |
Избрать в состав Ревизионной комиссии АО «Ташнефтегазстрой» сроком на один год до проведения годового общего собрания акционеров по итогам 2020 года следующие кандидатуры:
1.Досимов Жавлонбек Рустамович - Главный специалист Агентства по управлению государственными активами РУз
2.Омонов Акбар Замон угли - Начальник управления Агентства по управлению государственными активами г. Ташкента
3. Мадихонов Шохрух Отабек угли – Специалист первой категории Агентства по управлению государственными активами г. Ташкента
|
| 13. |
Утвердить предельный размер выплачиваемых исполнительному органу общества вознаграждений и (или) компенсаций на 2019 отчетный год в размере 158 млн.сум в соответствии с утвержденным бизнес-планом общества. |
| 14. |
Одобрить перечень сделок, относящиеся к текущей хозяйственной деятельности общества. |
| 15. |
Утвердить на проведение аудиторской проверки финансовой отчетности АО «Ташнефтегазстрой», составленной по национальным и международным стандартам бухгалтерского учета, а также аудит правильности расчетов ключевых показателей эффективности по итогам 2020 года аудиторскую организацию ООО «XB FINANSE KONSULTING» на 2020 год и предельного размера оплаты её услуг в размере 40 500 000 сум. |
| 16. |
Утвердить текст внесений изменений и дополнений в Положение «О Наблюдательном совете» АО «Ташнефтегазстрой». |
|
Начисленные и выплаченные вознаграждения и (или) компенсации в пользу членов исполнительного органа, наблюдательного совета и ревизионной комиссии эмитента:***
|
| N |
Ф.И.О. |
Наименование органа эмитента, членом которого является лицо
|
Вид выплаты (вознаграждения и (или) компенсация) |
Начисленная сума(сум) |
Период, за который начислены средства |
Документ,
в котором предусмотрена выплата
|
| 1 |
Усмонов Камолиддин Аловуддин угли |
Председатель Наблюдательного совета
|
вознаграждения |
12 163 800 |
в 2019г . |
Положение о Наблюдательном совете «УТВЕРЖДЕНО» на внеочередном общем собрании акционеров АО «Ташнефтегазстрой» от «14» августа 2014 года |
| 2 |
Шарипов Исроил Мухамедович |
Член Наблюдательного совета |
вознаграждения |
9 731 040 |
в 2019г . |
Положение о Наблюдательном совете «УТВЕРЖДЕНО» на внеочередном общем собрании акционеров АО «Ташнефтегазстрой» от «14» августа 2014 года |
| 3 |
Рахматов Рашид Исматуллаевич |
Член Наблюдательного совета |
вознаграждения |
9 731 040 |
в 2019г . |
Положение о Наблюдательном совете «УТВЕРЖДЕНО» на внеочередном общем собрании акционеров АО «Ташнефтегазстрой» от «14» августа 2014 года |
| 4 |
Ахаев Эскендер Ваапович |
Член Наблюдательного совета |
вознаграждения |
9 731 040 |
в 2019г . |
Положение о Наблюдательном совете
УТВЕРЖДЕНО» на внеочередном общем собрании акционеров АО «Ташнефтегазстрой» от «14» августа 2014 года
|
| 5 |
Рузметов Ортикбой Наримбаевич |
Член Наблюдательного совета |
вознаграждения |
9 731 040 |
в 2019г . |
Положение о Наблюдательном совете «УТВЕРЖДЕНО» на внеочередном общем собрании акционеров АО «Ташнефтегазстрой» от «14» августа 2014 года |
| 6 |
Алимов Отабек Бахромович |
Член Наблюдательного совета |
вознаграждения |
9 731 040 |
в 2019г . |
Положение о Наблюдательном совете «УТВЕРЖДЕНО» на внеочередном общем собрании акционеров АО «Ташнефтегазстрой» от «14» августа 2014 года |
| 7 |
Ишкабилов Фуркат Джамалович |
Член Наблюдательного совета |
вознаграждения |
9 731 040 |
в 2019г . |
Положение о Наблюдательном совете «УТВЕРЖДЕНО» на внеочередном общем собрании акционеров АО «Ташнефтегазстрой» от «14» августа 2014 года |
| 8 |
Исмоилов Тухтамурод Абдурасулович |
Член Наблюдательного совета |
вознаграждения |
9 731 040 |
в 2019г . |
Положение о Наблюдательном совете «УТВЕРЖДЕНО» на внеочередном общем собрании акционеров АО «Ташнефтегазстрой» от «14» августа 2014 года |
| 9 |
Закиров Хает Уикурович |
Член Наблюдательного совета |
вознаграждения |
4 865 520 |
в 2019г. |
Положение о Наблюдательном совете «УТВЕРЖДЕНО» на внеочередном общем собрании акционеров АО «Ташнефтегазстрой» от «14» августа 2014 года |
| 10 |
Журавлёва Татьяна Анатольевна |
Член Ревизионной комиссии |
вознаграждения |
1 157 969 |
в 2019г. |
Положение о Ревизионной комиссии«УТВЕРЖДЕНО» на внеочередном общем собрании акционеров АО «Ташнефтегазстрой» от «14» августа 2014 года |
| 11 |
Атабаев Лутфулла Хабибуллаевич |
Член Ревизионной комиссии |
вознаграждения |
771 980 |
в 2019г. |
Положение о Ревизионной комиссии«УТВЕРЖДЕНО» на внеочередном общем собрании акционеров АО «Ташнефтегазстрой» от «14» августа 2014 года |
| 12 |
Сафаров Шохжахон Илхомович |
Член Ревизионной комиссии |
вознаграждения |
771 980 |
в 2019г. |
Положение о Ревизионной комиссии«УТВЕРЖДЕНО» на внеочередном общем собрании акционеров АО «Ташнефтегазстрой» от «14» августа 2014 года |
|
Избрание членов наблюдательного совета:*
|
|
Информация о кандидатах
|
Количество
голосов
|
| N |
Ф.И.О. |
Место работы,
должность
|
Принадлежащие
акции
|
|
место
|
должность |
тип |
количество |
| 1. |
Абдуллаев Озод Абдухафизович |
Главный специалист Агентства по управлению государственными активами РУз |
0 |
0 |
707 564,4 |
| 2. |
Тешабаев Даврон Турсунович |
Начальник управления Агентства по управлению государственными активами
г. Ташкента |
0 |
0 |
707 564,4 |
| 3. |
Касимов Музаффар Абдумуталлиевич |
Начальник управления Агентства по управлению государственными активами г. Ташкента |
0 |
0 |
707 564,4 |
| 4. |
Кадиров Азамат Курбанбоевич |
Начальник сектора Агентства по управлению государственными активами
г. Ташкента |
0 |
0 |
707 564,4 |
| 5. |
Абдуазимов Отабек Рустамович |
Специалист Агентства по управлению государственными активами
г. Ташкента |
0 |
0 |
702 228,4 |
| 6. |
Байматова Гулноза Ахмедовна |
Младший сотрудник Академии наук |
0 |
0 |
12 075 |
| 7. |
Журавлева Татьяна Анатольевна |
Главный специалист АО «Узтрансгаз» |
405 |
простые |
22 932 |
| 8. |
Мамуков Руслан Низомиддинович |
и.о. Начальника департамента АО «Узтрансгаз» |
0 |
0 |
20 145 |
| 9. |
Исмоилов Тухтамурод Абдурасулович |
Начальник отдела АО «Узтрансгаз» |
0 |
0 |
20 145 |
| 10. |
Алейников Андрей Владиславович |
Директор АО «Фойкон» |
0 |
0 |
6194 |
|
Текст вносимых изменений и (или) дополнений в устав**
(В соответствии с требованиями, такие изменения не вносились)
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Русский 
Ўзбекча 
ТЕЛЕФОНЫ ДОВЕРИЯ:
