| 1. |
НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА
|
|
Полное:
|
Акционерное общество «Tоshneftеgazqurilish» |
|
Сокращенное:
|
АО «Tоshneftеgazqurilish» |
|
Наименование биржевого тикера:*
|
TGZK |
| 2. |
КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ
|
|
Местонахождение:
|
г.Ташкент, ул. Катартал, 2А |
|
Почтовый адрес:
|
100113, г.Ташкент, ул. Катартал, 2А |
|
Адрес электронной почты:*
|
info@tngk.uz |
|
Официальный веб-сайт:*
|
www.tngk.uz |
| |
ИНФОРМАЦИЯ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ
|
|
Номер существенного факта:
|
06 |
| Наименование существенного факта: |
Решения, принятые высшим органом управления эмитента
|
| Вид общего собрания: |
годовое
|
| |
|
Дата проведения общего собрания:
|
28.06.2019г. |
|
Дата составления протокола общего собрания:
|
05.07.2019г. |
|
Место проведения общего собрания:
|
г.Ташкент, ул. Катартал, 2А |
|
Кворум общего собрания:
|
62,27% |
| N |
Вопросы,
поставленные
на голосование
|
Итоги голосования
|
|
за
|
против |
воздержались |
|
%
|
количество |
% |
количество |
% |
количество |
| 1. |
Утвердить регламент проведения годового общего собрания акционеров согласно приложению и следующий персональный состав счетной комиссии общего собрания акционеров
в количестве трех человек:
1. Сулейманова Алиса Викторовна;
2. Жалилова Розия Равиловна;
3. Ойдинова Мавжуда Буриевна.
|
100
|
451 609
|
0
|
0
|
0
|
0
|
| 2. |
Принять к сведению годовой отчет Вр.и.о. Председателя Правления об итогах финансово-хозяйственной деятельности за 2018 год, об исполнении бизнес-плана за 2018 год и стратегии развития АО «Ташнефтегазстрой», в т.ч. фактических расходов исполнительного аппарата за 2018 год. |
100
|
451 609
|
0
|
0
|
0
|
0
|
| 3. |
Принять к сведению аудиторское заключение по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности АО «Ташнефтегазстрой» за 2018 год. |
100
|
451 609
|
0
|
0
|
0
|
0
|
| 4. |
Принять к сведению заключение ревизионной комиссии по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности АО «Ташнефтегазстрой» за 2018 год.
|
100
|
451 609
|
0
|
0
|
0
|
0
|
| 5. |
Принять к сведению заключение независимой организации по оценке системы корпоративного управления АО «Ташнефтегазстрой» по итогам 2018 года, а также рассмотрение отчета аудитора по результатам проверки расчетов значений КПЭ, ИКЭ и процентов их выполнения за отчетный период. |
100
|
451 609
|
0
|
0
|
0
|
0
|
| 6. |
Принять к сведению отчет Наблюдательного совета АО «Ташнефтегазстрой» за 2018 год. |
100 |
451 609 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 7. |
Утвердить годовой отчет общества за 2018 год.
|
88,7 |
400 930 |
11,3 |
50 679 |
0
|
0
|
| 8. |
Распределение прибыли АО «Ташнефтегазстрой» за 2018 год:
- Полученную чистую прибыль по итогам 2018 года, а именно сумму средств в размере 319 450 тыс. сум или 100 % оставить нераспределенной (накопленной) чистой прибылью.
|
87
|
392 965
|
13
|
58 644
|
0
|
0
|
| 9. |
Продлить полномочия вр.и.о. Председателя правления
АО «Ташнефтегазстрой» сроком на один год
до проведения годового общего собрания акционеров
по итогам 2019 года. |
100
|
451 609
|
0
|
0
|
0
|
0
|
| 10. |
Избрать в состав Наблюдательного совета АО «Ташнефтегазстрой» сроком на один год до проведения годового общего собрания акционеров по итогам 2019 года следующие кандидатуры:
1.Усмонов Камолиддин Аловуддин угли
2.Шарипов Исроил Мухамедович
3.Ахаев Эскендер Ваапович
4.Исмаилов Тухтамурод Абдурасулович
5.Рузметов Ортикбой Наримбаевич
6.Закиров Хает Уткурович
7.Рахматов Рашид Исматуллаевич
8.Алимов Отабек Бахромович
9.Ишкабилов Фуркат Джамалович
|
Кумулятивный метод голосования
|
| 11. |
Избрать в состав Ревизионной комиссии АО «Ташнефтегазстрой» сроком на один год до проведения годового общего собрания акционеров по итогам 2019 года следующие кандидатуры:
1.Журавлёва Татьяна Анатольевна
2.Атабаев Лутфулла Хабибуллаевич
3.Сафаров Шохжахон Илхомович
4.Акбаралиев Шавкат Турсуналиевич
|
Большинством голосов
1.«За» - 400 930 голосующих акций или 88,7% от общего количества голосов, «Против» - 50 679 голосующих акций или 11,3%, «Воздержались» - нет голосов.
2.«За» - 400 930 голосующих акций или 88,7% от общего количества голосов, «Против» - 50 679 голосующих акций или 11,3%, «Воздержались» - нет голосов.
3.«За» - 394 177 голосующих акций или 87,2% от общего количества голосов, «Против» - 57 432 голосующих акций или 12,8%, «Воздержались» - нет голосов.
4. «За» - 57 564 голосующих акций или 12,7% от общего количества голосов, «Против» - 394045 голосующих акций или 87,3%, «Воздержались» - нет голосов.
|
| 12. |
Утвердить предельный размер выплачиваемых исполнительному органу общества вознаграждений и (или) компенсаций на 2019 отчетный год в размере 150 млн.сум в соответствии с утвержденным бизнес-планом общества. |
86,8
|
392 421
|
13,2
|
59 188
|
0
|
0
|
| 13. |
Одобрить перечень сделок с аффилированными лицами общества, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления обществом его текущей деятельности на период до следующего годового общего собрания акционеров. |
88,7
|
400 930
|
0
|
0
|
11,3
|
50 679
|
| 14. |
Утвердить на проведение аудиторской проверки финансовой отчетности АО «Ташнефтегазстрой», составленной по национальным и международным стандартам бухгалтерского учета, а также аудит правильности расчетов ключевых показателей эффективности по итогам 2019 года аудиторскую организацию ООО «NAZORAT- AUDIT» на 2019 год
и предельного размера оплаты её услуг в размере
61 500 000 сум. |
88,7
|
400 930
|
0
|
0
|
11,3
|
50 679
|
| 15. |
О внесении изменений и дополнений в устав АО «Ташнефтегазстрой» путём утверждения его в новой редакции:
- утвердить устав АО «Ташнефтегазстрой» в новой редакции.
|
100
|
451 609
|
0
|
0
|
0
|
0
|
| 16. |
Утвердить: |
| 16.1 |
-текст внесений изменений и дополнений в Положение АО «Ташнефтегазстрой» «Об исполнительном органе». |
100
|
451 609
|
0
|
0
|
0
|
0
|
| 16.2 |
-текст внесений изменений и дополнений в Положение АО «Ташнефтегазстрой» «О Наблюдательном совете». |
100
|
451 609
|
0
|
0
|
0
|
0
|
| 16.3 |
-текст внесений изменений и дополнений в Положение АО «Ташнефтегазстрой «Об общем собрании акционеров». |
100
|
451 609
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
Полные формулировки решений, принятых общим собранием:
|
| 1. |
Утвердить регламент проведения годового общего собрания акционеров согласно приложению и следующий персональный состав счетной комиссии общего собрания акционеров в количестве трех человек:
1. Сулейманова Алиса Викторовна;
2. Жалилова Розия Равиловна;
3. Ойдинова Мавжуда Буриевна.
|
| 2. |
Принять к сведению годовой отчет Вр.и.о. Председателя Правления об итогах финансово-хозяйственной деятельности за 2018 год, об исполнении бизнес-плана за 2018 год и стратегии развития АО «Ташнефтегазстрой», в т.ч. фактических расходов исполнительного аппарата по итогам 2018 год. |
| 3. |
Принять к сведению аудиторское заключениепо итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности АО «Ташнефтегазстрой» за 2018 год. |
| 4. |
Принять к сведению заключение ревизионной комиссии по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности АО «Ташнефтегазстрой» за 2018 год. |
| 5. |
Принять к сведению заключение независимой организации по оценке системы корпоративного управления АО «Ташнефтегазстрой» по итогам 2018 года, а также рассмотрение отчета аудитора по результатам проверки расчетов значений КПЭ, ИКЭ и процентов их выполнения за отчетный период. |
| 6. |
Принять к сведению отчет Наблюдательного совета АО «Ташнефтегазстрой» за 2018 год. |
| 7. |
Утвердить годовой отчет АО «Ташнефтегазстрой за 2018 год. |
| 8. |
Распределение прибыли АО «Ташнефтегазстрой» за 2018 год:
- полученную чистую прибыль по итогам 2018 года, а именно сумму средств в размере
319 450 тыс. сум или 100 % оставить нераспределенной (накопленной) чистой прибылью.
|
| 9. |
Продлить полномочия вр.и.о. Председателя правления АО «Ташнефтегазстрой» сроком на один год до проведения годового общего собрания акционеров по итогам 2019 года. |
| 10. |
Избрать в состав Наблюдательного совета АО «Ташнефтегазстрой» сроком на один год до проведения годового общего собрания акционеров по итогам 2019 года следующие кандидатуры:
| 1. |
Усмонов Камолиддин Аловуддин угли – начальник департамента АО «Узбекнефтегаз»; |
| 2. |
Шарипов Исроил Мухамедович - начальник департамента АО «Узбекнефтегаз»; |
| 3. |
Ахаев Эскендер Ваапович – заместитель главного бухгалтера АО «Узбекнефтегаз»;; |
| 4. |
Исмаилов Тухтамурод Абдурасулович - начальник управления АО «Узбекнефтегаз» |
| 5. |
Рузметов Ортикбой Наримбаевич – главный специалист АО «Узбекнефтегаз»; |
| 6. |
Закиров Хает Уткурович - начальник управления АО «Узбекнефтегаз»; |
| 7. |
Рахматов Рашид Исматуллаевич - начальник отдела АО «Узбекнефтегаз»; |
| 8. |
Алимов Отабек Бахромович - главный специалист АО «Узбекнефтегаз»; |
| 9. |
Ишкабилов Фуркат Джамалович - директор АО «FOYKON». |
|
| 11. |
Избрать в состав Ревизионной комиссии АО «Ташнефтегазстрой» сроком на один год до проведения годового общего собрания акционеров по итогам 2019 года следующие кандидатуры:
| 1. |
Журавлёва Татьяна Анатольевна |
| 2. |
Атабаев Лутфулла Хабибуллаевич |
| 3. |
Сафаров Шохжахон Илхомович |
|
| 12. |
Утвердить предельный размер выплачиваемых исполнительному органу общества вознаграждений и (или) компенсаций на 2019 отчетный год в размере 150 млн.сум в соответствии с утвержденным бизнес-планом общества. |
| 13. |
Одобрить перечень сделок с аффилированными лицами общества, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления обществом его текущей деятельности на период до следующего годового общего собрания акционеров. |
| 14. |
Утвердить на проведение аудиторской проверки финансовой отчетности АО «Ташнефтегазстрой», составленной по национальным и международным стандартам бухгалтерского учета, а также аудит правильности расчетов ключевых показателей эффективности по итогам 2019 года аудиторскую организацию ООО «NAZORAT- AUDIT» на 2019 год и предельного размера оплаты её услуг в размере 61 500 000 сум. |
| 15. |
Внести изменения и дополнения в уставАО «Ташнефтегазстрой» и утвердить его в новой редакции. |
| 16. |
Утвердить:
-текст внесений изменений и дополнений в Положение АО «Ташнефтегазстрой» «Об исполнительном органе»;
-текст внесений изменений и дополнений в Положение АО «Ташнефтегазстрой» «О Наблюдательном совете»;
-текст внесений изменений и дополнений в Положение АО «Ташнефтегазстрой «Об общем собрании акционеров».
|
|
Начисленные и выплаченные вознаграждения и (или) компенсации в пользу членов исполнительного органа, наблюдательного совета и ревизионной комиссии эмитента:***
|
| N |
Ф.И.О. |
Наименование органа эмитента, членом которого является лицо
|
Вид выплаты (вознаграждения и (или) компенсация) |
Начисленная сума(сум) |
Период, за который начислены средства |
Документ,
в котором предусмотрена выплата
|
| 1 |
Усмонов Камолиддин Аловуддин угли |
Председатель Наблюдательного совета
|
вознаграждения |
2 439 779,6 |
в 2018г . |
Положение о Наблюдательном совете «УТВЕРЖДЕНО» на внеочередном общем собрании акционеров АО «Ташнефтегазстрой» от «14» августа 2014 года |
| 2 |
Шарипов Исроил Мухамедович |
Член Наблюдательного совета |
вознаграждения |
1 954 924 |
в 2018г . |
Положение о Наблюдательном совете «УТВЕРЖДЕНО» на внеочередном общем собрании акционеров АО «Ташнефтегазстрой» от «14» августа 2014 года |
| 3 |
Рахматов Рашид Исматуллаевич |
Член Наблюдательного совета |
вознаграждения |
1 953 201,6 |
в 2018г . |
Положение о Наблюдательном совете «УТВЕРЖДЕНО» на внеочередном общем собрании акционеров АО «Ташнефтегазстрой» от «14» августа 2014 года |
| 4 |
Ахаев Эскендер Ваапович |
Член Наблюдательного совета |
вознаграждения |
1 953 201,6 |
в 2018г . |
Положение о Наблюдательном совете
УТВЕРЖДЕНО» на внеочередном общем собрании акционеров АО «Ташнефтегазстрой» от «14» августа 2014 года
|
| 5 |
Рузметов Ортикбой Наримбаевич |
Член Наблюдательного совета |
вознаграждения |
1 953 201,6 |
в 2018г . |
Положение о Наблюдательном совете «УТВЕРЖДЕНО» на внеочередном общем собрании акционеров АО «Ташнефтегазстрой» от «14» августа 2014 года |
| 6 |
Алимов Отабек Бахромович |
Член Наблюдательного совета |
вознаграждения |
1 953 201,6 |
в 2018г . |
Положение о Наблюдательном совете «УТВЕРЖДЕНО» на внеочередном общем собрании акционеров АО «Ташнефтегазстрой» от «14» августа 2014 года |
| 7 |
Ишкабилов Фуркат Джамалович |
Член Наблюдательного совета |
вознаграждения |
2 604 268,8 |
в 2018г . |
Положение о Наблюдательном совете «УТВЕРЖДЕНО» на внеочередном общем собрании акционеров АО «Ташнефтегазстрой» от «14» августа 2014 года |
| 8 |
Исмоилов Тухтамурод Абдурасулович |
Член Наблюдательного совета |
вознаграждения |
1 519 156,8 |
в 2018г . |
Положение о Наблюдательном совете «УТВЕРЖДЕНО» на внеочередном общем собрании акционеров АО «Ташнефтегазстрой» от «14» августа 2014 года |
| 9 |
Исанбеков Давран Иркинович |
Член Наблюдательного совета |
вознаграждения |
868 089,6 |
в 2018г. |
Положение о Наблюдательном совете «УТВЕРЖДЕНО» на внеочередном общем собрании акционеров АО «Ташнефтегазстрой» от «14» августа 2014 года |
| 10 |
Журавлёва Татьяна Анатольевна |
Член Ревизионной комиссии |
вознаграждения |
1 178 594,24 |
в 2018г. |
Положение о Ревизионной комиссии«УТВЕРЖДЕНО» на внеочередном общем собрании акционеров АО «Ташнефтегазстрой» от «14» августа 2014 года |
| 11 |
Атабаев Лутфулла Хабибуллаевич |
Член Ревизионной комиссии |
вознаграждения |
243 173,55 |
в 2018г. |
Положение о Ревизионной комиссии«УТВЕРЖДЕНО» на внеочередном общем собрании акционеров АО «Ташнефтегазстрой» от «14» августа 2014 года |
| 12 |
Сафаров Шохжахон Илхомович |
Член Ревизионной комиссии |
вознаграждения |
243 173,55 |
в 2018г. |
Положение о Ревизионной комиссии«УТВЕРЖДЕНО» на внеочередном общем собрании акционеров АО «Ташнефтегазстрой» от «14» августа 2014 года |
|
Избрание членов наблюдательного совета:*
|
|
Информация о кандидатах
|
Количество
голосов
|
| N |
Ф.И.О. |
Место работы,
должность
|
Принадлежащие
акции
|
|
место
|
должность |
тип |
количество |
| 1. |
Усмонов Камолиддин Аловуддин |
Начальник департамента АО «Узбекнефтегаз» |
0 |
0 |
502817 |
| 2. |
Шарипов Исроил Мухамедович |
Начальник департамента АО «Узбекнефтегаз» |
0 |
0 |
502816 |
| 3. |
Ахаев Эскендер Ваапович |
Заместитель главного бухгалтера АО «Узбекнефтегаз» |
0 |
0 |
502816 |
| 4. |
Исмаилов Тухтамурод Абдурасулович |
Начальник управления АО «Узбекнефтегаз» |
0 |
0 |
502816 |
| 5. |
Рузметов Ортикбой Наримбаевич |
Главный специалист АО «Узбекнефтегаз» |
0 |
0 |
502816 |
| 6. |
Закиров Хает Уткурович |
Начальник управления АО «Узбекнефтегаз» |
0 |
0 |
6038 |
| 7. |
Рахматов Рашид Исматуллаевич |
Начальник отдела АО «Узбекнефтегаз» |
0 |
0 |
502816 |
| 8. |
Алимов Отабек Бахромович |
Главный специалист АО «Узбекнефтегаз» |
0 |
0 |
502816 |
| 9. |
Ишкабилов Фуркат Джамалович |
Директор АО «FOYKON»
|
0 |
0 |
538730 |
|
Текст вносимых изменений и (или) дополнений в устав**
(В соответствии с требованиями, такие изменения не вносились)
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Русский 
Ўзбекча 
ТЕЛЕФОНЫ ДОВЕРИЯ:
