| 1. |
НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА
|
|
Полное:
|
Акционерное общество «Tоshneftеgazqurilish» |
|
Сокращенное:
|
АО «Tоshneftеgazqurilish» |
|
Наименование биржевого тикера:*
|
TGZK |
| 2. |
КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ
|
|
Местонахождение:
|
г.Ташкент, ул. Катартал, 2А |
|
Почтовый адрес:
|
100113, г.Ташкент, ул. Катартал, 2А |
|
Адрес электронной почты:*
|
info@tngk.uz |
|
Официальный веб-сайт:*
|
www.tngk.uz |
| |
ИНФОРМАЦИЯ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ
|
|
Номер существенного факта:
|
06 |
| Наименование существенного факта: |
Решения, принятые высшим органом управления эмитента
|
| Вид общего собрания: |
годовое
|
| |
|
Дата проведения общего собрания:
|
08.06.2018г. |
|
Дата составления протокола общего собрания:
|
14.06.2018г. |
|
Место проведения общего собрания:
|
г.Ташкент, ул. Катартал, 2А |
|
Кворум общего собрания:
|
62,33% |
| N |
Вопросы,
поставленные
на голосование
|
Итоги голосования
|
|
за
|
против |
воздержались |
|
%
|
количество |
% |
количество |
% |
количество |
| 1. |
Утвердить следующий регламент проведения годового общего собрания акционеров:
- выступления по вопросу повестки дня – 10-15 мин.;
- обсуждение вопроса повестки дня – 10 мин.;
- голосование по вопросу повестки дня – 5 мин.
|
100
|
452 043
|
0
|
0
|
0
|
0
|
| 2. |
Принять к сведению годовой отчет Вр.и.о. Председателя Правления об итогах финансово-хозяйственной деятельности за 2017 год, об исполнении бизнес-плана за 2017 год и стратегии развития АО «Ташнефтегазстрой», а также отчет аудитора по результатам проверки расчетов значений КПЭ, ИКЭ и процентов их выполнения за отчетный период. |
100
|
452 043
|
0
|
0
|
0
|
0
|
| 3. |
Принять к сведению аудиторское заключение
по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности АО «Ташнефтегазстрой» за 2017 год.
|
100
|
452 043
|
0
|
0
|
0
|
0
|
| 4. |
Принять к сведению заключение ревизионной комиссии по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности АО «Ташнефтегазстрой» за 2017 год.
|
100
|
452 043
|
0
|
0
|
0
|
0
|
| 5. |
Принять к сведению заключение независимой организации по оценке системы корпоративного управления
АО «Ташнефтегазстрой» по итогам 2017 года.
Вр.и.о. Председателя Правления принять меры по повышению оценки системы корпоративного управления общества.
|
100
|
452 043
|
0
|
0
|
0
|
0
|
| 6. |
Утвердить годовой отчет АО «Ташнефтегазстрой за 2017 г. |
99,99 |
451 983 |
0,01 |
60 |
0 |
0 |
| 7. |
Чистую прибыль по итогам 2017 года в размере 356 653 тыс. сум (100%) оставить на развитие производства. |
87
|
393 427
|
13
|
58 616
|
0
|
0
|
| 8. |
Принять к сведению отчет Наблюдательного совета
АО «Ташнефтегазстрой» за 2017 год. |
100
|
452 043
|
0
|
0
|
0
|
0
|
| 9. |
Продлить полномочия вр.и.о. Председателя правления
АО «Ташнефтегазстрой» сроком на один год
до проведения годового общего собрания акционеров
по итогам 2018 года |
100
|
452 043
|
0
|
0
|
0
|
0
|
| 10. |
Избрать в состав Наблюдательного совета АО «Ташнефтегазстрой» сроком на один год до проведения годового общего собрания акционеров по итогам 2018 года следующие кандидатуры:
1.Усмонов Камолиддин Аловуддин угли
2.Шарипов Исроил Мухамедович
3. Рахматов Рашид Исматуллаевич
4. Ахаев Эскендер Ваапович
5. Рузметов Ортикбой Наримбаевич
6. Алимов Отабек Бахромович
7. Сим Мария Геннадьевна
8. Юнусов Хамдам Махкамджанович
9. Абдуллаев Жахонгир Мухамадиевич
10. Ишкабилов Фуркат Джамалович
|
Кумулятивный метод голосования
|
| 11. |
Избрать в состав Ревизионной комиссии АО «Ташнефтегазстрой» сроком на один год до проведения годового общего собрания акционеров по итогам 2018 года следующие кандидатуры:
1.Журавлёва Татьяна Анатольевна
2.Атабаев Лутфулла Хабибуллаевич
3.Сафаров Шохжахон Илхомович
|
100
|
452 043
|
0
|
0
|
0
|
0
|
| 12. |
Утвердить предельный размер выплачиваемых исполнительному органу общества вознаграждений
и (или) компенсаций на 2018 отчетный год в размере 123 млн.сум в соответствии с утвержденным бизнес-планом общества. |
88,7
|
401364
|
0
|
0
|
11,3
|
50679
|
| 13. |
Одобрить перечень сделок с аффилированными лицами общества, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления обществом его текущей деятельности на период до следующего годового общего собрания акционеров. |
88,7
|
401364
|
0
|
0
|
11,3
|
50679
|
|
Полные формулировки решений, принятых общим собранием:
|
| 1. |
Утвердить следующий регламент проведения годового общего собрания акционеров:
- выступления по вопросу повестки дня – 10-15 мин.;
- обсуждение вопроса повестки дня – 10 мин.;
- голосование по вопросу повестки дня – 5 мин.
|
| 2. |
Принять к сведению годовой отчет Вр.и.о. Председателя Правления об итогах финансово-хозяйственной деятельности за 2017 год, об исполнении бизнес-плана за 2017 год и стратегии развития АО «Ташнефтегазстрой», а также отчет аудитора по результатам проверки расчетов значений КПЭ, ИКЭ и процентов их выполнения за отчетный период. |
| 3. |
Принять к сведению аудиторское заключение по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности АО «Ташнефтегазстрой» за 2017 год. |
| 4. |
Принять к сведению заключение ревизионной комиссии по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности АО «Ташнефтегазстрой» за 2017 год. |
| 5. |
Принять к сведению заключение независимой организации по оценке системы корпоративного управления АО «Ташнефтегазстрой» по итогам 2017 года. Вр.и.о. Председателя Правления принять меры по повышению оценки системы корпоративного управления общества. |
| 6. |
Утвердить годовой отчет АО «Ташнефтегазстрой за 2017 год |
| 7. |
Чистую прибыль по итогам 2017 года в размере 356 653 тыс. сум (100%)
оставить на развитие производства.
|
| 8. |
Принять к сведению отчет Наблюдательного совета АО «Ташнефтегазстрой» за 2017 год. |
| 9. |
Продлить полномочия вр.и.о. Председателя правления АО «Ташнефтегазстрой» сроком на один год до проведения годового общего собрания акционеров по итогам 2018 года. |
| 10. |
Избрать в состав Наблюдательного совета АО «Ташнефтегазстрой» сроком на один год до проведения годового общего собрания акционеров по итогам 2018 года следующие кандидатуры:
1.Усмонов Камолиддин Аловуддин угли
2.Шарипов Исроил Мухамедович
3. Рахматов Рашид Исматуллаевич
4. Ахаев Эскендер Ваапович
5. Рузметов Ортикбой Наримбаевич
6. Алимов Отабек Бахромович
7. Сим Мария Геннадьевна
8. Абдуллаев Жахонгир Мухамадиевич
9. Ишкабилов Фуркат Джамалович
|
| 11. |
Избрать в состав Ревизионной комиссии АО «Ташнефтегазстрой» сроком на один год до проведения годового общего собрания акционеров по итогам 2018 года следующие кандидатуры:
1.Журавлёва Татьяна Анатольевна
2.Атабаев Лутфулла Хабибуллаевич
3.Сафаров Шохжахон
|
| 12. |
Утвердить предельный размер выплачиваемых исполнительному органу общества вознаграждений и (или) компенсаций на 2018 отчетный год в размере 123 млн.сум в соответствии с утвержденным бизнес-планом общества. |
| 13. |
Одобрить перечень сделок с аффилированными лицами общества, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления обществом его текущей деятельности на период до следующего годового общего собрания акционеров. |
|
Начисленные и выплаченные вознаграждения и (или) компенсации в пользу членов исполнительного органа, наблюдательного совета и ревизионной комиссии эмитента:***
|
| N |
Ф.И.О. |
Наименование органа эмитента, членом которого является лицо
|
Вид выплаты (вознаграждения и (или) компенсация) |
Начисленная сума(сум) |
Период, за который начислены средства |
Документ,
в котором предусмотрена выплата
|
| 1 |
Журавлева Татьяна Анатольевна |
Председатель Наблюдательного совета
|
вознаграждения |
8087850 |
в 2017г . |
Положение о Наблюдательном совете «УТВЕРЖДЕНО» на внеочередном общем собрании акционеров АО «Ташнефтегазстрой» от «14» августа 2014 года |
| 2 |
Бахриев Анвар Муртазакулович |
Член Наблюдательного совета |
вознаграждения |
3594600 |
в 2017г . |
Положение о Наблюдательном совете «УТВЕРЖДЕНО» на внеочередном общем собрании акционеров АО «Ташнефтегазстрой» от «14» августа 2014 года |
| 3 |
Исмоилов Тухтамурод Абдурасулович |
Член Наблюдательного совета |
вознаграждения |
3594600 |
в 2017г . |
Положение о Наблюдательном совете «УТВЕРЖДЕНО» на внеочередном общем собрании акционеров АО «Ташнефтегазстрой» от «14» августа 2014 года |
| 4 |
Абдуллаев Жахонгир Мухамадиевич |
Член Наблюдательного совета |
вознаграждения |
3594600 |
в 2017г . |
Положение о Наблюдательном совете
УТВЕРЖДЕНО» на внеочередном общем собрании акционеров АО «Ташнефтегазстрой» от «14» августа 2014 года
|
| 5 |
Джаванов Акром Неъматович |
Член Наблюдательного совета |
вознаграждения |
7189200 |
в 2017г . |
Положение о Наблюдательном совете «УТВЕРЖДЕНО» на внеочередном общем собрании акционеров АО «Ташнефтегазстрой» от «14» августа 2014 года |
| 6 |
Хаттабов Олимжон Сапарович |
Член Наблюдательного совета |
вознаграждения |
7189200 |
в 2017г . |
Положение о Наблюдательном совете «УТВЕРЖДЕНО» на внеочередном общем собрании акционеров АО «Ташнефтегазстрой» от «14» августа 2014 года |
| 7 |
Чернов Александр Васильевич |
Член Наблюдательного совета |
вознаграждения |
4193200 |
в 2017г . |
Положение о Наблюдательном совете «УТВЕРЖДЕНО» на внеочередном общем собрании акционеров АО «Ташнефтегазстрой» от «14» августа 2014 года |
| 8 |
Шарипов Ашраф Шаропович |
Член Наблюдательного совета |
вознаграждения |
3594600 |
в 2017г . |
Положение о Наблюдательном совете «УТВЕРЖДЕНО» на внеочередном общем собрании акционеров АО «Ташнефтегазстрой» от «14» августа 2014 года |
| 9 |
Ишкабилов Фуркат Джамалович |
Член Наблюдательного совета |
вознаграждения |
7189200 |
в 2017г. |
Положение о Наблюдательном совете «УТВЕРЖДЕНО» на внеочередном общем собрании акционеров АО «Ташнефтегазстрой» от «14» августа 2014 года |
| 10 |
Захидова Зульфия Сагдуллаевна |
Член Ревизионной комиссии |
вознаграждения |
1006937 |
в 2017г. |
Положение о Ревизионной комиссии«УТВЕРЖДЕНО» на внеочередном общем собрании акционеров АО «Ташнефтегазстрой» от «14» августа 2014 года |
| 11 |
Чернова Галина Гариевна |
Член Ревизионной комиссии |
вознаграждения |
671291,5 |
в 2017г. |
Положение о Ревизионной комиссии«УТВЕРЖДЕНО» на внеочередном общем собрании акционеров АО «Ташнефтегазстрой» от «14» августа 2014 года |
|
Избрание членов наблюдательного совета:*
|
|
Информация о кандидатах
|
Количество
голосов
|
| N |
Ф.И.О. |
Место работы,
должность
|
Принадлежащие
акции
|
|
место
|
должность |
тип |
количество |
| 1. |
Усмонов Камолиддин Аловуддин |
Начальник департамента АО «Узбекнефтегаз» |
0 |
0 |
401 364 |
| 2. |
Шарипов Исроил Мухамедович |
Начальник департамента АО «Узбекнефтегаз» |
0 |
0 |
401 364 |
| 3. |
Рахматов Рашид Исматуллаевич |
Начальник отдела АО «Узбекнефтегаз» |
0 |
0 |
401 364 |
| 4. |
Ахаев Эскендер Ваапович |
Заместитель главного бухгалтера АО «Узбекнефтегаз» |
0 |
0 |
401 364 |
| 5. |
Рузметов Ортикбой Наримбаевич |
Главный специалист АО «Узбекнефтегаз» |
0 |
0 |
401 364 |
| 6. |
Алимов Отабек Бахромович |
Главный специалист АО «Узбекнефтегаз»; |
0 |
0 |
401 364 |
| 7. |
Сим Мария Геннадьевна |
Ведущий специалист АО «Узбекнефтегаз» |
0 |
0 |
395 700 |
| 8. |
Юнусов Хамдам Махкамджанович |
Начальник отдела АО «Узбекнефтегаз» |
0 |
0 |
392 905 |
| 9. |
Абдуллаев Жахонгир Мухамадиевич |
Ведущий специалист АО «Узбекнефтегаз» |
0 |
0 |
400 506 |
| 10. |
Ишкабилов Фуркат Джамалович |
Директор АО «FOYKON»
|
0 |
0 |
471 092 |
|
Текст вносимых изменений и (или) дополнений в устав**
(В соответствии с требованиями, такие изменения не вносились)
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Русский 
Ўзбекча 
ТЕЛЕФОНЫ ДОВЕРИЯ:
