Русский 
Ўзбекча 
06.07.2017 г. Решения, принятые высшим органом управления эмитента
| 1. | НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Полное: | Акционерное общество «Tоshneftеgazqurilish» | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Сокращенное: | АО «Tоshneftеgazqurilish» | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Наименование биржевого тикера: | TGZK | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Местонахождение: | г.Ташкент, ул. Катартал, 2А | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Почтовый адрес: | 100113, г.Ташкент, ул. Катартал, 2А | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Адрес электронной почты: | info@tngk.uz | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Официальный веб-сайт: | www.tngk.uz | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ИНФОРМАЦИЯ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Номер существенного факта: | 06 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Наименование существенного факта: | Решения, принятые высшим органом управления эмитента | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Вид общего собрания: | годовое | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Дата проведения общего собрания: | 30.06.2017г. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Дата составления протокола общего собрания: | 06.07.2017г. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Место проведения общего собрания: | г. Ташкент, ул. Катартал, 2А | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Кворум общего собрания: | 61,81% | ||||||||||||||||||||||||||||||
| N | Вопросы, поставленные на голосование | Итоги голосования | |||||||||||||||||||||||||||||
| за | против | воздержались | |||||||||||||||||||||||||||||
| % | количество | % | количество | % | количество | ||||||||||||||||||||||||||
| 1. | Утверждение регламента общего собрания акционеров | 100 | 448 248 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 2. | Утверждение годового отчета Вр.и.о. Председателя Правления об итогах финансово-хозяйственной деятельности за 2016 год, об исполнении бизнес-плана за 2016 год и стратегии развития АО «Ташнефтегазстрой», а также рассмотрение отчета аудитора по результатам проверки расчетов значений КПЭ, ИКЭ и процентов их выполнения за отчетный период. | 100 | 448 248 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 3. | Рассмотрение аудиторского заключения по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности АО «Ташнефтегазстрой» за 2016 год. | 100 | 448 248 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 4. | Рассмотрение заключения ревизионной комиссии по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности АО «Ташнефтегазстрой» за 2016 год. | 100 | 448 248 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 5. | Утверждение годового отчета общества, бухгалтерского баланса, отчета о прибылях и убытках за 2016 год и смету расходов и доходов за 2016 год и на 2017 год. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 5.1 | Утвердить годовой отчет АО «Ташнефтегазстрой за 2016 г. | 100 | 448 248 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 5.2 | Утвердить бухгалтерский баланс и отчет о финансовых результатах АО «Ташнефтегазстрой» за 2016 г. | 100 | 448 248 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 5.3 | Утвердить исполнение сметы доходов и расходов аппарата Правления АО «Ташнефтегазстрой» за 2016 г. и на 2017г. | 88,7 | 397 569 | 0 | 0 | 11,3 | 50 679 | ||||||||||||||||||||||||
| 6. | Распределение прибыли АО «Ташнефтегазстрой» за 2016 год. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 6.1. |
ВАРИАНТ №1 Для обеспечения выполнения показателей Бизнес-плана развития на 2017г. необходимо произвести модернизацию производства и обновление строительной техники и механизмов. В связи с этим планируется направить полученную чистую прибыль по итогам 2016г. в размере 150 384 тыс.сум на развитие производства. Кроме этого, из-за ухудшения финансового положения Общества, и во избежание признаков банкротства, не производить выплату дивидендов по итогам 2016 года. Предлагается произвести следующее распределение чистой прибыли за 2016 год в объеме 150 384 тыс. сум: - сумму средств направить на развитие производства - 150 384 тыс. сум или 100 % |
86,64 | 388 405 | 12,28 | 55 002 | 1,08 | 4 841 | ||||||||||||||||||||||||
| 6.2. |
ВАРИАНТ №2 Предлагается произвести следующее распределение чистой прибыли
Размер дивиденда за 2016 год на 1 акцию по 207 сум 35 тийин. Выплату дивидендов произвести денежными средствами и другими законными средствами платежа, в том числе путем перечисление дивидендов на пластиковые карточки физическим лицам, в сроки установленные законодательством. На основании представленных реквизитов со стороны акционеров. |
13,35 | 59 843 | 86,40 | 387 295 | 0,25 | 1 110 | ||||||||||||||||||||||||
| 7. | Утверждение отчета Наблюдательного совета АО «Ташнефтегазстрой» за 2016 год. | 100 | 448 248 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 8. | Выборы Наблюдательного совета АО «Ташнефтегазстрой» на 2017 год. | Кумулятивный метод голосования | |||||||||||||||||||||||||||||
| 9. | Выборы Ревизионной комиссии АО «Ташнефтегазстрой» на 2017 год. | 100 | 448 248 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 10. | Утверждение предельного размера выплачиваемых исполнительному органу общества вознаграждений и (или) компенсаций на 2017 отчетный год. | 88,7 | 397 569 | 11,3 | 50 679 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
|
Полные формулировки решений, принятых общим собранием: |
|||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. | Утвердить регламент общего собрания акционеров. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | Утвердить годовой отчет Вр.и.о. Председателя Правления об итогах финансово-хозяйственной деятельности за 2016 год, об исполнении бизнес-плана за 2016 год и стратегии развития АО «Ташнефтегазстрой» (годовой отчет-доклад Вр. и. о. Председателя правления, показатели исполнения бизнес-плана, стратегия развития общества по итогам 2016г. прилагаются). Признать работу правления общества «удовлетворительной». Принять к сведению отчет аудитора ООО «Назорат-аудит» по результатам проверки расчетов значений КПЭ, ИКЭ и процентов их выполнения за отчетный период, а именно признать эффективность деятельности Правления АО «Ташнефтегазстрой» за 2016 года низкой 41,8% ИКЭ (заключение и расчет прилагаются). | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | Принять к сведению аудиторское положительное заключение, подготовленное ООО “Nazorat-audit”, выданное 25.04.2017г. по проверке финансово-хозяйственной деятельности АО “Ташнефтегазстрой” за 2016 год. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. | Принять к сведению заключение Ревизионной комиссии по итогам проверки деятельности АО «Ташнефтегазстрой» за 2016 год. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. | Утвердить годовой отчет АО «Ташнефтегазстрой» за 2016 год. Утвердить бухгалтерский баланс и отчет о финансовых результатах АО «Ташнефтегазстрой» за 2016 год. Утвердить смету расходов и доходов за 2016г. и на 2017г. АО «Ташнефтегазстрой» (годовой отчет общества, бухгалтерский баланс и отчет о финансовых результатах, смета расходов и доходов за 2016 г. и на 2017 г. к протоколу прилагаются) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 6. |
Для обеспечения выполнения показателей Бизнес-плана развития на 2017г. необходимо произвести модернизацию производства и обновление строительной техники и механизмов. В связи с этим направить полученную чистую прибыль по итогам 2016г. в размере 150 384 тыс.сум на развитие производства. Кроме этого, из-за ухудшения финансового положения Общества, и во избежание признаков банкротства, не производить выплату дивидендов по итогам 2016 года. Произвести следующее распределение чистой прибыли за 2016 год в объеме 150 384 тыс. сум:
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| 7. | Утвердить отчет Наблюдательного совета АО «Ташнефтегазстрой» за 2016 г. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 8. |
Утвердить следующий состав членов Наблюдательного совета на 2017 (отчетный) год:
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| 9. |
Утвердить следующий состав членов Ревизионной комиссии общества на 2017 год:
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| 10. | Утвердить предельный размер выплачиваемых исполнительному органу общества вознаграждений и (или) компенсаций на 2017 отчетный год в размере до 188 млн. сум. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Начисленные и выплаченные вознаграждения и (или) компенсации в пользу членов исполнительного органа, наблюдательного совета и ревизионной комиссии эмитента:*** | |||||||||||||||||||||||||||||||
| N | Ф.И.О. | Наименование органа эмитента, членом которого является лицо | Вид выплаты (вознаграждения и (или) компенсация) | Начисленная сумма (сум) | Период, за который начислены средства | Документ, в котором предусмотрена выплата | |||||||||||||||||||||||||
| 1 |
Нажмиддинов Шухрат Амонович |
Председатель Наблюдательного совета |
вознаграждения | 7912075 | По итогам 2015г., 2016г. | Положение о Наблюдательном совете «УТВЕРЖДЕНО» на внеочередном общем собрании акционеров АО «Ташнефтегазстрой» от «14» августа 2014 года | |||||||||||||||||||||||||
| 2 | Бозоров Акобир Толибович | Член Наблюдательного совета | вознаграждения | 4688640 | По итогам 2015г., 2016г. | Положение о Наблюдательном совете «УТВЕРЖДЕНО» на внеочередном общем собрании акционеров АО «Ташнефтегазстрой» от «14» августа 2014 года | |||||||||||||||||||||||||
| 3 | Джаванов Акром Неъматович | Член Наблюдательного совета | вознаграждения | 4079503 | По итогам 2015г., 2016г. | Положение о Наблюдательном совете «УТВЕРЖДЕНО» на внеочередном общем собрании акционеров АО «Ташнефтегазстрой» от «14» августа 2014 года | |||||||||||||||||||||||||
| 4 | Журавлева Татьяна Анатольевна | Член Наблюдательного совета | вознаграждения | 6329660 | По итогам 2015г., 2016г. | Положение о Наблюдательном совете «УТВЕРЖДЕНО» на внеочередном общем собрании акционеров АО «Ташнефтегазстрой» от «14» августа 2014 года | |||||||||||||||||||||||||
| 5 | Закрияев Ильхом Музаффарович | Член Наблюдательного совета | вознаграждения | 6329660 | По итогам 2015г., 2016г. | Положение о Наблюдательном совете «УТВЕРЖДЕНО» на внеочередном общем собрании акционеров АО «Ташнефтегазстрой» от «14» августа 2014 года | |||||||||||||||||||||||||
| 6 | Хаттабов Олимжон Сапарович | Член Наблюдательного совета | вознаграждения | 6329660 | По итогам 2015г., 2016г. | Положение о Наблюдательном совете «УТВЕРЖДЕНО» на внеочередном общем собрании акционеров АО «Ташнефтегазстрой» от «14» августа 2014 года | |||||||||||||||||||||||||
| 7 | Чернов Александр Васильевич | Член Наблюдательного совета | вознаграждения | 6329660 | По итогам 2015г., 2016г. | Положение о Наблюдательном совете «УТВЕРЖДЕНО» на внеочередном общем собрании акционеров АО «Ташнефтегазстрой» от «14» августа 2014 года | |||||||||||||||||||||||||
| 8 | Мамуков Руслан Низомиддинович | Член Наблюдательного совета | вознаграждения | 3203900 | По итогам 2016г. | Положение о Наблюдательном совете «УТВЕРЖДЕНО» на внеочередном общем собрании акционеров АО «Ташнефтегазстрой» от «14» августа 2014 года | |||||||||||||||||||||||||
| 9 | Ишкабилов Фуркат Джамалович | Член Наблюдательного совета | вознаграждения | 3203900 | По итогам 2016г. | Положение о Наблюдательном совете «УТВЕРЖДЕНО» на внеочередном общем собрании акционеров АО «Ташнефтегазстрой» от «14» августа 2014 года | |||||||||||||||||||||||||
| 10 | Усманова Мохигуль Эркиновна | Член Ревизионной комиссии | вознаграждения | 583735 | По итогам 2014г., 2015г. | Положение о Ревизионной комиссии«УТВЕРЖДЕНО» на внеочередном общем собрании акционеров АО «Ташнефтегазстрой» от «14» августа 2014 года | |||||||||||||||||||||||||
| 11 | Захидова Зульфия Сагдуллаевна | Председатель Ревизионной комиссии | вознаграждения | 583735 | По итогам 2015г., 2016г. | Положение о Ревизионной комиссии«УТВЕРЖДЕНО» на внеочередном общем собрании акционеров АО «Ташнефтегазстрой» от «14» августа 2014 года | |||||||||||||||||||||||||
| вознаграждения | По итогам 2015г., 2016г. | Положение о Ревизионной комиссии«УТВЕРЖДЕНО» на внеочередном общем собрании акционеров АО «Ташнефтегазстрой» от «14» августа 2014 года | |||||||||||||||||||||||||||||
| Избрание членов наблюдательного совета: | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Информация о кандидатах | Количество голосов | ||||||||||||||||||||||||||||||
| N | Ф.И.О. | Место работы, должность | Принадлежащие акции | ||||||||||||||||||||||||||||
| место | должность | тип | количество | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1. | Нажмиддинов Шухрат Амонович | Заместитель Председателя правления - Главный менеджер АО АК «O'zneftgazqurilishinvest | 0 | 0 | 4 548 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2. | Бахриев Анвар Муртазакулович | Начальник производственно-координационного управления АО АК «O'zneftgazqurilishinvest | 0 | 0 | 386 770 | ||||||||||||||||||||||||||
| 3. | Исмоилов Тухтамурод Абдурасулович | Начальник отдела по развитию и реализации инвестиционных проектов и капитального вложения АО АК «O'zneftgazqurilishinvest | 0 | 0 | 388 033 | ||||||||||||||||||||||||||
| 4. | Журавлева Татьяна Анатольевна | Начальник отдела приватизации, ценных бумаг и корпоративных отношений АО АК «O'zneftgazqurilishinvest | простые | 405 | 388 483 | ||||||||||||||||||||||||||
| 5. | Абдуллаев Жахонгир Мухамадиевич | Вр. и.о. начальника планово-экономического отдела АО АК «O'zneftgazqurilishinvest | 0 | 0 | 388 033 | ||||||||||||||||||||||||||
| 6. | Джаванов Акром Неъматович | Главный специалист планово-экономического отдела АО АК «O'zneftgazqurilishinvest | 0 | 0 | 388 033 | ||||||||||||||||||||||||||
| 7. | Шарипов Ашраф Шаропович | Главный бухгалтер АО АК «O'zneftgazqurilishinvest | 0 | 0 | 388 033 | ||||||||||||||||||||||||||
| 8. | Хаттабов Олимжон Сапарович | Главный юристконсульт АО АК «O'zneftgazqurilishinvest |
0 | 0 | 388 033 | ||||||||||||||||||||||||||
| 9. | Чернов Александр Васильевич | Главный специалист производственно- координационного управления АО АК «O'zneftgazqurilishinvest | 0 | 0 | 388 033 | ||||||||||||||||||||||||||
| 10. | Ишкабилов Фуркат Джамалович | директор АО «FOYKON» | 0 | 0 | 926 233 | ||||||||||||||||||||||||||
|
Текст вносимых изменений и (или) дополнений в устав** (В соответствии с требованиями, такие изменения не вносились) |
|||||||||||||||||||||||||||||||
ТЕЛЕФОНЫ ДОВЕРИЯ: