24.06.2015г. Решения, принятые высшим органом управления эмитента

1.

НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА

Полное:

Акционерное общество «Tоshneftеgazqurilish»

Сокращенное:

АО «Tоshneftеgazqurilish»

Наименование биржевого тикера:*

TGZK

2.

КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ

Местонахождение:

г.Ташкент, ул. Катартал, 2А

Почтовый адрес:

100113, г.Ташкент, ул. Катартал, 2А

Адрес электронной почты:*

info@tngk.uz

Официальный веб-сайт:*

www.tngk.uz

4.3.

ИНФОРМАЦИЯ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ

Номер существенного факта:

06

Наименование существенного факта:

Решения, принятые высшим органом управления эмитента

Вид общего собрания:

годовое

Дата проведения общего собрания:

18.06.2015г.

Дата составления протокола общего собрания:

24.06.2015г.

Место проведения общего собрания:

г.Ташкент, ул. Катартал, 2А

Кворум общего собрания:

54,74%

№

Вопросы, поставленные
на голосование

Итоги голосования

за

против

воздержались

%

количество

%

количество

%

количество

1.

Утверждение регламента общего собрания

100

396 993

0

0

0

0

2.

Утверждение годового отчета Председателя Правления об итогах финансово-хозяйственной деятельности АО «Ташнефтегазстрой» за 2014 год

100

396 993

0

0

0

0

3.

Утверждение аудиторского заключения по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности АО «Ташнефтегазстрой» за 2014 год

100

396 993

0

0

0

0

4.

Утверждение заключения ревизионной комиссии по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности АО «Ташнефтегазстрой» за 2014 год

100

396 993

0

0

0

0

5.

Утверждение годового отчета общества, бухгалтерского баланса, отчета о прибылях и убытках АО «Ташнефтегазстрой» за 2014 год

100

396 993

0

0

0

0

6.

Распределение прибыли АО «Ташнефтегазстрой» за 2014 год

100

396 993

0

0

0

0

7.

Утверждение отчета Наблюдательного совета АО «Ташнефтегазстрой» за 2014 год

100

396 993

0

0

0

0

8.

Выборы Наблюдательного совета АО «Ташнефтегазстрой» на 2015 год

9.

Выборы Ревизионной комиссии АО «Ташнефтегазстрой» на 2015 год

100

396 993

0

0

0

0

10.

Утверждение  организационной структуры общества в соответствии  в Указом  Президента РУз № УП-4720 от 24.04.2015г.

100

396 993

0

0

0

0

11.

Утверждение  внесений изменений и дополнений в Устав общества, согласно  Указу Президента РУз № УП-4720 от 24.04.2015г

100

396 993

0

0

0

0

12.

Утверждение Положений «Об исполнительном органе общества», «О Наблюдательном совете общества» АО «Ташнефтегазстрой» в новой редакции

100

396 993

0

0

0

0

Полные формулировки решений, принятых общим собранием:

1.

Утвердить регламент общего  собрания

2.

Утвердить отчет Председателя правления  за 2014 год и признать  работу правления общества  «удовлетворительной»

3.

Утвердить аудиторское положительное заключение, подготовленное ООО “Buxgalter-audit ”, выдано 28.04.2015г. по проверке финансово-хозяйственной деятельности АО “Ташнефтегазстрой” за 2014 год

4.

Утвердить заключение  Ревизионной комиссии за 2014 год

5.

Утвердить годовой отчет общества, бухгалтерский баланс, отчет о прибылях и убытках АО «Ташнефтегазстрой» за 2014 год

6.

Утвердить распределение чистой прибыли за 2014г. в объеме  1 456 083 тыс сум:

 - сумму средств направить на развитие производства -  5 605 тыс.сум или 0,4%                     

 - сумму средств направить на выплату дивидендов  - 1 450 478  тыс.сум или 99,6%

       Размер дивиденда за 2014 год на одну акцию по 2000 сум

Выплату дивидендов произвести денежными средствами и другими законными средствами платежа, в том числе путем перечисление дивидендов на пластиковые карточки физическим лицам,  в сроки  установленные  законодательством.

Дата начала выплат дивидендов – 24.06.2015г., дата окончания выплат- 17.08.2015г. 

7.

Утвердить отчет Наблюдательного совета АО «Ташнефтегазстрой» за 2014 г.

8.

Утвердить следующий состав  членов Наблюдательного совета на 2015 (отчетный) год:

9.

Утвердить следующий состав  членов Ревизионной комиссии общества   на 2015  год:

10.

Утвердить организационную структуру общества в соответствии  с Указом  Президента РУз № УП-4720 от 24.04.2015г. Данная  организационная структура вступит в силу с момента выхода нормативно-правого акта, согласно утвержденной Программы мер к № УП-4720 от 24.04.2015г. Приложения№2  

11.

Утвердить текст внесений изменений и дополнений в Устав общества, согласно  Указу Президента РУз № УП-4720 от 24.04.2015г., произвести государственную регистрацию данного текста в установленном законодательством порядке

12.

Утвердить Положения «Об исполнительном органе общества», «О Наблюдательном совете общества» АО «Ташнефтегазстрой» в новой редакции

8. Избрание членов наблюдательного совета:

Информация о кандидатах

Количество голосов

№

Ф.И.О.

место работы

принадлежащие
им акции

количество

тип

1.

Нажмиддинов Шухрат Амонович

АК АО «Узнефтегастройинвест»

0

0

396642

2.

Бозоров Акобир Толибович

АК АО «Узнефтегастройинвест»

0

0

396642

3.

Хаттабов Олимжон  Сапарович

АК АО «Узнефтегастройинвест»

0

0

396993

4.

Журавлёва Татьяна Анатольевна

АК АО «Узнефтегастройинвест»

405

простые

397493

5.

Алдамов Рамзан Халимович

АК АО «Узнефтегастройинвест»

420

простые

396993

6.

Закрияев Ильхом Музаффарович

АК АО «Узнефтегастройинвест»

0

0

397493

7.

Адизов Бобиржон Замирович

АК АО «Узнефтегастройинвест»

0

0

396695

8.

Чернов Александр Васильевич

АК АО «Узнефтегастройинвест»

0

0

396993

9.

Абдуллаев Жахонгир  Мухамадиевич

АК АО «Узнефтегастройинвест»

0

0

396993

Текст вносимых изменений и (или) дополнений в устав**

В соответствии с требованиями, такие  изменения не вносились