14.08.2014. Решения, принятые высшим органом управления эмитента

Наименование эмитента

Акционерное общество «Ташнефтегазстрой»

Местонахождение (почтовый адрес),

г.Ташкент, ул. Катартал 2а

Номер сообщения —

03

Наименование существенного факта:

Решения, принятые высшим органом управления эмитента

вид общего собрания (годовое, внеочередное)

внеочередное

форма проведения общего собрания

очная

дата проведения общего собрания

14.08.2014г.

дата составления протокола общего собрания

20.08.2014г.

место проведения общего собрания

г.Ташкент, ул.Катартал, 2а

кворум общего собрания

53,72%

         Вопросы, поставленные на голосование

         итоги голосования (%, количество голосов)

за

против

воздержались

1. Утверждение регламента общего собрания

389623 или 100 %

0

0

2. Утверждение устава АО «Ташнефтегазстрой» в новой редакции.

389623 или 100 %

0

0

3. Утверждение Положений «О Наблюдательном совете общества», «О ревизионной комиссии общества», «Об общем собрании акционеров общества», «Об исполнительном органе общества», «О счетной комиссии общества» АО «Ташнефтегазстрой» в новой редакции.

389623 или 100 %

0

0

4.Утверждение вопроса об организационной структуре общества.

389623 или 100 %

0

0

5.   Утверждение вопроса о заключении   сделки с аффилированным лицом. (аф/лицо не принимает участие в голосовании)

3 240 или 100 %

0

0

Полные формулировки решений, принятых общим собранием:

1. Утвердить регламент общего собрания.

2. Утвердить Устав   Акционерного общества   «Ташнефтегазстрой» в новой редакции.   Поручить Правлению общества зарегистрировать Устав общества в новой редакции, утвердить образец оттиска новой печати и провести все необходимые процедуры в установленном законодательством   порядке.

3. Утвердить Положение «О Наблюдательном совете общества», «О ревизионной комиссии общества», «Об общем собрании акционеров общества», «Об исполнительном органе общества», «О счетной комиссии общества» АО «Ташнефтегазстрой» в новой редакции.

4.Утвердить организационную структуру общества.

5.Заключить сделку с аффилированным лицом АК «Узнефтегазстройинвест» по реализации имущества на сумму в размере 17 304 600 (семнадцать миллионов триста четыре тысячи шестьсот) сум в установленном законодательством порядке.

Руководитель исполнительного органа

Кодиров Бахтиер Тохирович
(Ф.И.О.)

_____________
(подпись, печать)